di crypto
Pada 21 Julai, Jabatan Kehakiman mendakwa tiga orang dalam kes dagangan orang dalam mata wang kripto yang pertama. Ishan Wahi, bekas pengurus produk Coinbase, dilaporkan berkongsi maklumat sulit dengan abangnya Nikhil Wahi dan rakan Sameer Ramani.
Pada hari yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Brian Armstrong menyiarkan satu siri mesej di Twitter yang mendakwa bahawa pertukaran itu secara aktif memantau aktiviti haram. Tidak semua orang gembira dengan jawapannya, kerana beberapa ahli komuniti crypto telah mengkritik masa yang diambil Coinbase untuk diperhatikan.
Apa yang berlaku?
Ishan Wahi mula bekerja sebagai pengurus produk Coinbase pada Oktober 2020, di mana beliau terlibat dalam proses menambah mata wang kripto baharu ke bursa. Dari sekurang-kurangnya Ogos 2021 hingga Mei 2022, beliau adalah ahli saluran pemesejan peribadi Coinbase untuk pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses penyenaraian. Dalam saluran itu, pekerja membincangkan sebut harga aset digital baharu, termasuk masa dan tarikh pengumuman.
Mata wang kripto sering meningkat dalam nilai selepas Coinbase mengumumkan penyenaraian mereka, disebabkan oleh populariti pertukaran. Malah terdapat istilah untuk mentakrifkannya: "Kesan Coinbase". Coinbase melarang pekerja daripada berkongsi atau bertukar maklumat bukan awam, seperti pengumuman sebut harga akan datang.
Ishan Wahi dilaporkan memberitahu Nikhil Wahi dan Sameer Ramani sekurang-kurangnya 14 kali dari Jun 2021 hingga April 2022. Dia memaklumkan mereka sekurang-kurangnya 25 mata wang kripto Coinbase merancang untuk disenaraikan. Mereka membeli aset digital ini menggunakan dompet mata wang kripto tanpa nama. Secara keseluruhan, penipuan, yang dipanggil front-running, menghasilkan kira-kira $ 1,5 juta dalam pendapatan.
Bukti skim itu mula-mula muncul pada April 2022. Ramani membeli beberapa mata wang kripto yang Coinbase sertakan dalam pengumuman penyenaraian baharu pada 11 April 2022. Keesokan harinya, pengguna Twitter Cobie menulis tweet mengenai pembelian dan bagaimana ini berlaku sejurus sebelum pengumuman Coinbase.
Percubaan untuk melarikan diri dari negara
Selepas Coinbase menyiasat, pengarah operasi keselamatannya menghubungi Wahi dan memberitahunya untuk menghadiri mesyuarat secara peribadi pada 16 Mei. Malam sebelum tarikh itu, Ishan Wahi membeli penerbangan sehala ke India yang sepatutnya berlepas sejurus sebelum mesyuarat. Beliau turut menghubungi Nikhil Wahi dan Sameer Ramani untuk memaklumkan siasatan.
Pegawai penguatkuasa undang-undang menahan Ishan Wahi sebelum dia boleh menaiki penerbangan ke India. Dia mesti menjawab dua pertuduhan persatuan jenayah yang bertujuan penipuan telematik dan dua pertuduhan penipuan telematik. Setiap pertuduhan mempunyai penalti maksimum 20 tahun. Semasa penampilan pertamanya di mahkamah persekutuan, ikat jamin ditetapkan pada $ 1 juta dan dia diperintahkan untuk menyerahkan pasport.
Nikhil Wahi dan Sameer Ramani didakwa dengan pertuduhan konspirasi untuk penipuan komputer dan pertuduhan untuk penipuan komputer. Nikhil Wahi telah ditangkap, tetapi Sameer Ramani masih bebas.
Tindakan keras terhadap perdagangan orang dalam amat diperlukan
Ini adalah kes kedua perdagangan orang dalam yang dikaitkan dengan teknologi Web3 dalam beberapa bulan. Pada bulan Jun, Jabatan Kehakiman menuduh seorang bekas eksekutif OpenSea melakukan dagangan orang dalam. OpenSea ialah salah satu tempat paling popular untuk membeli dan menjual token tidak boleh kulat (NFT).
Sememangnya baik untuk melihat orang ramai menghadapi akibat untuk perdagangan orang dalam mata wang kripto. Ia adalah masalah berleluasa yang memberi kesan kepada semua pelabur. Penipuan itu juga mendorong Coinbase untuk mengubah cara ia menyenaraikan mata wang kripto.
Hakikat bahawa Coinbase mengambil masa yang lama untuk diperhatikan adalah membimbangkan, dan pasaran saham telah menerima kritikan untuknya. Coinbase mendakwa secara aktif memantau jenis aktiviti haram ini. Tetapi perdagangan orang dalam berterusan selama hampir setahun dan hanya ditemui apabila pengguna Twitter bercakap mengenainya. Itu bukan gambaran yang cantik untuk apa yang dianggap sebagai salah satu pertukaran mata wang kripto terbaik, dengan cara itu Sistem Bitcoin untuk dagangan dalam talian.
Walaupun akibat untuk penipuan mata wang kripto sentiasa dialu-alukan, kedua-dua kes ini hanyalah puncak gunung ais. Semoga ia membawa kepada amalan terbaik keselamatan dalam industri, kerana pelabur runcit setiap hari yang paling menderita akibat penipuan ini.
