Lelaki dari Britain, Benjamin Reynolds didenda $ 571 juta oleh Commodities Futures Trading Commission (CFTC) kerana menipu pelanggan AS dan menerima lebih dari 22.000 BTC pada tahun 2017.
Pada 26 Mac, CFTC menulis dalam pernyataan rasmi bahawa Mahkamah Persekutuan memerintahkan Reynolds membayar denda $ 429 juta dan penggantian $ 143 juta dalam keputusan 2 Mac.
Lelaki yang tinggal di Manchester itu dituduh menipu (pada masa itu 143 juta dolar dalam bitcoin) warga AS dan negara-negara lain. Janji itu adalah untuk memperdagangkan BTC sendiri di pasaran dan meningkatkan keuntungan mereka.
Reynolds menggunakan laman web awam, pelbagai akaun media sosial dan komunikasi e-mel untuk meminta pinjaman sekurang-kurangnya 22.190.542 bitcoin bernilai kira-kira $ 143 juta pada masa itu, dari lebih 1.000 pelanggan di seluruh dunia., Termasuk sekurang-kurangnya 169 individu yang menetap di Amerika Syarikat " .
CFTC mendakwa Reynolds bersalah
Menurut CFTC, Reynolds membuat syarikat, Control-Finance, dan berbohong kepada pelanggannya. Syarikat itu telah menggunakan beberapa orang untuk memperdagangkan bitcoin mereka di pasaran mata wang maya dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi mereka.
"Dia juga membangun jaringan pemasaran afiliasi yang rumit yang bergantung pada janji palsu untuk membayar keuntungan, ganjaran dan bonus yang terlalu besar untuk mendorong pelanggan merujuk pelanggan baru ke Control-Finance."
Walau bagaimanapun, Reynolds tidak memperdagangkan bitcoin atau membayar sebarang faedah, tetapi akhirnya menipu hampir 170 pelanggannya yang tinggal di Amerika Syarikat. Dia melakukan jenayah itu selama kira-kira enam bulan antara Mei 2017 dan Oktober 2018, setelah itu dia hilang dan belum dapat dikesan.
"Walaupun Reynolds menyatakan bahawa dia akan mengembalikan semua deposit bitcoin kepada pelanggan Control-Finance pada akhir Oktober, dia tidak pernah melakukan dan sebaliknya menyimpan simpanan tersebut untuk kegunaan peribadi. Pelanggan telah kehilangan sebahagian besar atau semua deposit bitcoin mereka kerana skim penipuan ”.
Dana tidak akan dapat dikembalikan
CFTC menyaman Reynolds pada Januari 2019, tetapi kerana dia tidak menanggapi tuntutan itu, New York's Southern Borough mengatakan Reynolds tidak hadir. Sebagai sebahagian dari keputusan akhir, Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa Reynolds disenarai hitam di pasaran CFTC ”.
Perintah itu juga mencegah Reynolds melakukan tindakan yang melanggar peraturan Commodity Exchange Act dan CFTC. Anda tidak akan dapat mendaftar dengan CFTC dan berdagang di mana-mana pasaran yang diatur oleh CFTC ”.
Sekiranya Reynolds berjaya menyimpan semua BTC-nya, nilai anggarannya sekitar $ 1,2 bilion pada sebut harga $ 54.800 setiap BTC. Suruhanjaya juga menyimpulkan dengan memberitahu para pelabur bahawa tidak semua perintah pemulihan dilaksanakan, terutama ketika pelaku tetap tersembunyi atau tidak mempunyai cukup wang untuk membayar denda.
