di crypto
FX Choice, sebuah syarikat perdagangan forex dan cryptocurrency, membuat tuduhan baru bahawa firma pelaburan bitcoin - di sini sebut harga masa nyata - Afrika Selatan Cermin Perdagangan Antarabangsa (MTI) adalah penipuan pemasaran bertingkat.
Tuduhan baru
FX Choice mendakwa telah membongkar kisah itu setelah mengkaji kes MTI, yang mendakwa mempunyai "118.027 ahli di 192 negara" dan nampaknya "12.879,70 Bitcoin dalam perjalanan setiap hari."
Perubahan baru-baru ini mendorong FX Choice mengambil tindakan sebulan sebelum Lembaga Sekuriti Negeri Texas (TSSB) mengeluarkan perintah penamatan untuk MTI pada bulan Julai. Dalam satu kenyataan, platform pelaburan berdaftar Belize mengatakan bahawa ia juga telah menemui bukti bahawa MTI menampilkan dirinya sebagai broker FX Choice.
Berdasarkan maklumat baru ini, FX Choice mengatakan telah membuat keputusan untuk "menyekat akaun MTI pada 10 Jun". Syarikat itu kemudian meminta "dokumen tambahan dari MTI untuk mengesahkan sumber dana mereka."
Namun, sebelum MTI dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan, FX Choice mengatakan bahawa "kebimbangan itu kemudiannya disahkan oleh pernyataan dari Texas Securities Commission pada 7 Julai dan MFA Kanada seminggu kemudian."
Sementara itu, pernyataan FX Choice mengikuti permintaan penjelasan untuk MTI dari para hadirin di forum Forex Peace Army, sebuah laman web laporan penipuan. Di utas perbincangan, dua ahli mempersoalkan hakikat bahawa MTI - sebagai broker untuk FX Choice - mengaku telah membuat "keuntungan setiap hari".
Memahami risiko
Dalam laporan kes yang diterbitkan, FX Choice menyatakan: “Kami ingin semua orang yang terlibat dalam kes MTI memahami risikonya. […] Forex tidak sama dengan memiliki bon di mana anda menerima peratusan.
Semakin tinggi ganjaran risiko, semakin tinggi risikonya. Kami perhatikan bahawa tidak ada satu bukti kecekapan operasi MTI. " Dalam pernyataan yang sama, syarikat itu menjelaskan bahawa MTI membuka akaun dengan nama CEO semasa, Johann Steynberg pada tahun 2017.
Sebelum Mei 2020, FX Choice mendakwa ia tidak melihat aktiviti yang mencurigakan berdasarkan pemerhatian jumlah dagangan MTI sementara deposit masih kecil. Ini berubah, bagaimanapun, ketika akaun itu ditukar dari status peribadi menjadi korporat.
MTI juga telah mulai menguruskan simpanan besar, dan ada yang mulai khawatir. FX Choice juga mempertikaikan tuntutan MTI bahawa ia menggunakan perisian kecerdasan buatan untuk berdagang. Menurut pernyataan itu, "MTI hanya melakukan beberapa perdagangan, yang dilaksanakan secara manual, berukuran besar dan mengalami kerugian besar."
MTI menyatakan dirinya sah
Walaupun terdapat tuduhan penipuan yang berterusan, MTI menegaskan bahawa ia menjalankan perniagaan pelaburan yang sah. Laporan MTI pada bulan Julai menyatakan bahawa tidak ada 75.000 anggota organisasinya di seluruh dunia yang pernah mengadu atau mengeluarkan bitcoin mereka. Steynberg menambah bahawa MTI kini lebih menumpukan perhatian kepada pengawal selia yang terlibat.
