Volgens blockchain-analysebedrijf PeckShield is van januari tot juni meer dan 1,4 miljard dollar aan cryptocurrency die verband houdt met illegale activiteiten verplaatst naar beurzen over de hele wereld.
De top 10 cryptocurrency-uitwisselingen die betrokken zijn bij deze "risicovolle" activiteiten omvatten de populaire platforms Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb en Coinbase, zei het Chinese bedrijf in een rapport dat vorige week werd vrijgegeven.
De donkere kant van cryptocurrencies
"De gegevens benadrukken de huidige uitdaging van naleving van cryptocurrency-uitwisselingen", aldus het rapport. PeckShield zei dat zijn analyse is gebaseerd op meer dan 100 miljoen blockchain-adressen die hij in de loop van een jaar heeft gelabeld en gecontroleerd, inclusief de top 5 crypto-activa, waaronder bitcoin, ether en tether.
Onder deze adressen heeft het bedrijf veel geïdentificeerd die verband houden met Ponzi-schema's, darkweb-transacties en hacks, evenals illegale online gokoperaties die cryptocurrencies gebruiken als financieringsopties.
De analyse suggereert dat verschillende cryptocurrencies - ongeveer 147.000 bitcoins die op het moment van de pers overeenkwamen met een waarde van $ 1,4 miljard - in uitwisselingsportefeuilles over de hele wereld terechtkwamen.
Na een ander spoor, op 30 juni, kwamen bijna 1,6 miljard dollar aan crypto-activa van deze risicovolle locaties in cryptocurrency-mengdiensten terecht en konden op elk moment op de beurs terechtkomen. Muntmixers verbergen de bron van transacties in de keten.
De toepassing van de antiwitwasregels is slechts een kwestie van tijd
In een later gepubliceerd vervolgrapport onthulde het bedrijf een grafiek waarin de verzamelde gegevens laten zien hoe Huobi, Binance en OKEx de meeste besmette cryptotransacties hebben ontvangen.
"Het probleem van de instroom van besmette crypto-activa is niet adequaat aangepakt door middel van rigoureuze regelgeving", schreef het bedrijf in het rapport. "Witwassen van geld wordt als een belangrijk probleem beschouwd en er is geen echte follow-up ... maar het is slechts een kwestie van tijd" totdat de nieuwe regels tegen het witwassen van geld (AML) worden geïntegreerd.
De resultaten komen op een moment dat de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde toezichthouder tegen het witwassen van geld, heeft aangedrongen op een strengere toepassing van de zogenaamde Travel Rule voor cryptobedrijven.
De kwestie van cryptotransacties die besmet zijn met illegale activiteiten, heeft recentelijk tegenposten in China bereikt, waardoor de bankrekeningen van veel gebruikers door lokale wetshandhavingsinstanties zijn bevroren.
PeckShield voegde eraan toe dat van de 100 miljoen blockchain-adressen die hij volgde, meer dan 53 miljoen tot uitwisselingen behoren. Coinbase staat op de eerste plaats met 18 miljoen bitcoin-adressen, gevolgd door Binance met 5,42 miljoen.
Coinbase heeft ook de grootste cryptocurrency in de bewaakte adressen, met activa van $ 11 miljard. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx volgden respectievelijk $ 5,8 miljard, $ 3,4 miljard, $ 3 miljard en $ 2,5 miljard in cryptocurrency.
En het is precies om deze reden dat als je dat wilt investeren in cryptocurrencies raden we je aan om het altijd te doen met gereguleerde en veilige software, zoals degene die we suggereren in onze diepgaande artikelen!
