Illegale activiteiten nemen toe, wat leidt tot meer toezicht door de overheid en regelgevende instanties. De waarschuwing van de FBI geeft regelgevers nog een reden om in te grijpen.
Rond de jaarwisseling werden cryptocurrency-nieuwsthreads geplaagd door oplichting en illegale activiteiten. Als gevolg hiervan reageerden regelgevers, waardoor de bredere markt voor cryptocurrency verder onder druk kwam te staan.
Deze week bereikte het nieuws de discussies van Noord-Korea dat: financiert zijn raketprogramma met gestolen crypto. Volgens Chainalysis heeft Noord-Korea vorig jaar illegaal meer dan 400 miljoen dollar aan digitale activa verzameld. De tactieken omvatten phishing-aas, code-exploits, malware en het kapen van geld uit "hot" wallets.
Nu de NFT-markt ook een sprong in illegale activiteiten ziet, proberen regelgevers en regeringen stappen te ondernemen om de toename van illegale activiteiten tegen te gaan.
Overheden luiden de noodklok over illegale activiteiten
Eind januari kondigde het Witte Huis plannen aan om de cryptocurrency-markt aan te pakken met een executive order. Er wordt gezegd dat het bevel agentschappen zal belasten met regulering van cryptocurrency als een kwestie van nationale veiligheid. Agentschappen zullen verder moeten kijken dan cryptocurrencies om ook stablecoins en NFT's te reguleren. De order zou een blauwdruk kunnen bieden voor een wereldwijd regelgevingskader voor cryptocurrency. President Biden verwacht dat Amerikaanse instanties samenwerken met regelgevers over de hele wereld om digitale activa te reguleren.
Andere regeringen hebben ook hun bezorgdheid geuit, waaronder India, Zuid-Korea en het VK.
Romantische zwendelmelding van de FBI op Valentijnsdag
Met de opkomst van illegale activiteiten, zijn romantische oplichting ook toegenomen. Een paar avonden geleden, voor de dag van de minnaars, waarschuwde de FBI voor liefdeszwendel in de San Francisco Bay Area.
Volgens de FBI heeft het grondgebied van de San Francisco-divisie van de FBI meer dan 64 miljoen dollar verloren aan liefdeszwendel. Dit is gestegen van iets meer dan 35% in 2020. Romantische oplichters zouden naar verluidt "individuen overhalen om geld te sturen om te investeren of cryptocurrencies te verhandelen".
De stijgende trend geeft de Amerikaanse regering en andere regelgevers nog een reden om een domper te zetten op de digitale activa-industrie. Nu Bitcoin (BTC) en de bredere cryptocurrency-markt ver onder de ATH van vorig jaar liggen, is de belangstelling van beleggers toegenomen. Dit geeft oplichters een betere kans om investeerders in cryptocurrency voor de gek te houden met hun zuurverdiende geld.
En wat vind je van deze 'romantische' oplichting? Heeft u uw wederhelft een NFT gegeven? Het zou een modern en interessant idee kunnen zijn!
