De markt voor cryptocurrency is extreem gevoelig voor veelvoorkomende pump-and-dump-zwendel. Omdat veel regels onduidelijk en moeilijk te handhaven zijn voor regelgevers, zijn onderverhandelde cryptocurrencies het belangrijkste doelwit van oplichters en andere snode entiteiten.
Als u begrijpt hoe een pump-and-dump-zwendel werkt, waarom de cryptocurrency-markt bijzonder vatbaar is en hoe u een pump-and-dump kunt identificeren, kunt u voorkomen dat u door deze schema's voor de gek wordt gehouden.
Hoe een cryptocurrency pump-and-dump scam te herkennen
Het is gemakkelijk om achteraf een cryptocurrency pump-and-dump-zwendel te identificeren. Maar dat doet niet veel voor cryptocurrency-investeerders als het tapijt is getrokken en ze met de zak in de hand zitten. Het is nuttig voor beleggers om de tekenen van een mogelijke pump-and-dump-zwendel te kennen voordat deze zich daadwerkelijk voordoet.
De eerste stap om een pump-and-dump-zwendel te vermijden, is door onderzoek te doen. Als je ziet dat een relatief onbekende cryptocurrency wordt geadverteerd door vreemden op internet, haast je dan niet. Zoek naar het token, vind het witte papier en lees het. Zoek uit wie erachter zit en wat de doelen zijn. U moet dit voor elke cryptocurrency doen om te bepalen of er op lange termijn waardegroeipotentieel is.
Als het token al een tijdje bestaat maar de ontwikkeling van het project lijkt te zijn verdwenen, kun je het het beste vermijden. Als het project geen duidelijk doel heeft, als het voordelen claimt die onrealistisch lijken, als de ontwikkelingsroutekaart niet goed doordacht is, of als het wordt geassocieerd met eerdere slechte actoren, zijn dit ook allemaal rode vlaggen.
Als je meestal geen influencers in de financiële sector volgt, met name experts op het gebied van cryptocurrency, maar plotseling hebben de mensen die je volgt het over een cryptocurrency, dan is dit weer een grote wake-up call. Vraag jezelf af waarom deze fashion influencer die je volgt het heeft over een cryptocurrency.
Als u een potentiële investering in cryptocurrency op sociale media ontdekt, kunt u het beste controleren of het project een eigen website en aanwezigheid op sociale media heeft. Ga direct naar de bron in plaats van te vertrouwen op informatie van derden.
Waarschuw investeerders
Als u geen rode vlaggen vindt in de documentatie of in de manier waarop de investering wordt gepromoot, kijk dan eens hoe de cryptocurrency wordt verhandeld. Als de cryptocurrency wordt verhandeld op een bekende beurs, is de kans groter dat het een veiligere investering is. Als u daarentegen een onbekende DeFi-beurs moet onderzoeken, moet u het orderboek onderzoeken.
De meeste beurzen tonen u alle openstaande orders voor een activum, evenals de bestelgeschiedenis. Controleer de trend van het handelsvolume. Als het volume recentelijk is toegenomen en een stijgende trend lijkt te vertonen, wees dan op uw hoede. Als je aan de koopkant grote muren van cryptocurrency ziet, is het mogelijk dat een grote groep ervoor zorgt dat de prijs van de munt niet onder die prijs zakt. Evenzo zijn er grote muren van verkopers te zien om ervoor te zorgen dat de prijs niet te snel stijgt als de organisatoren de munt pakken.
Als u vermoedt dat een cryptocurrency het onderwerp is van een pump-and-dump-zwendel, kunt u dit het beste vermijden. Zonder voorkennis is het onmogelijk om te weten wanneer de organisatoren van plan zijn te verkopen. Als u echter voorkennis heeft, kunt u het beste contact opnemen met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en deze verstrekken.
Eind 2019 heeft de CFTC een waarschuwing afgegeven om investeerders te waarschuwen voor mogelijke pump-and-dump-zwendel. Het biedt beloningen aan iedereen die oplichting meldt. Dit betekent dat u niets illegaals hoeft te doen en dat u als klokkenluider meer geld kunt verdienen.
Nogmaals, onthoud dat er geen totale beveiliging is tegen oplichting door cryptocurrency-investeringen. Let goed op hoe u omgaat met cryptocurrencies, ongeacht de reputatie van de cryptocurrency of de beurs.
