Het laatste rapport van de Nationaal directoraat tegen maffia, hielp het debat in Italië over het oneigenlijke gebruik van cryptocurrencies door de criminele economie en terroristische organisaties nieuw leven in te blazen. Volgens DNA zouden virtuele uniformen, beginnend met Bitcoin, met grote frequentie door criminele bendes worden gebruikt om ruim vies kapitaal op.
Het rapport in kwestie heeft echter gewekt aanzienlijke verwarring in sommige waarnemers, omdat het geen rekening lijkt te houden met de veranderingen in de sector. Wanneer wordt bijvoorbeeld aangegeven dat BTC de meest gebruikte valuta is voor betalingen op het darknet, wanneer al in 2016 openden Alphabay en Oasis de belangrijkste deep web-markten de deuren voor valuta's zoals Monero en Zcash, beschouwd als beter vanuit het oogpunt van privacy en niet-traceerbaarheid.
De alarmen werden in 2015 gelanceerd door Europol en CIA
Het DNA-alarm is bovendien niet nieuw, als je denkt hoe al in 2015 waarschuwde Europol de regeringen dat Bitcoin goed was voor 40% van de financiële uitwisselingen tussen vooraanstaande criminele en terroristische groeperingen. Het rapport met deze waarschuwing was toen in datzelfde jaar praktisch bevestigd CIA, die erop had gewezen hoe Islamitische staat was op zijn beurt begonnen met het verzamelen van BTC om om het beheer van Raqqa zo krachtig mogelijk te ondersteunen, het Syrische gebied dat tot de kalifaatsite was uitgeroepen. Een technologische update waarmee ISIS-milities konden genieten van een extra hulpmiddel om toe te voegen aan de traditionele Hawa, een oud systeem op basis van kredietbrieven die in de middeleeuwen in het Midden-Oosten zijn geboren en aan de meer innovatieve PayPal en Money Transfer.
Een complexere vraag dan op het eerste gezicht lijkt
De alarmen van Europol en de CIA lijken echter voor sommige analisten buitensporig, te beginnen met degenen die zich hebben verzameld RAND Corporation, een Amerikaanse denktank in Washington die werkt voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, die dat onlangs zei cryptocurrencies zouden niet volledig kunnen voldoen aan de behoeften van terroristische groeperingen.
Een verklaring in een rapport getiteld "Terroristisch gebruik van cryptocurrencies: technische en organisatorische belemmeringen en toekomstige bedreigingen", waarin de opstellers hebben verklaard dat, althans volgens hen, ondanks feitelijk gebruikt door terroristische groeperingen die wereldwijd optreden, digitale activa vormen momenteel geen echte bedreiging vanuit dit oogpunt ze garanderen niet volledig de nodige profielen van anonimiteit en veiligheid van transacties. Een defect waaraan de instabiliteit is toegevoegd die hun prijzen blijft karakteriseren, zoals om deze organisaties weer naar traditioneel geld te duwen.
Als dit op dit moment het geval is, geven de analisten van RAND Corporation zelf toe dat hun bewering in de toekomst zou kunnen worden ontkend door het werk van de ontwikkelteams van de verschillende virtuele uniformen om hen steeds beter te laten presteren op het gebied van privacy. Een baan die de criminele en terroristische organisaties ten goede zou kunnen komen indien gecombineerd met de lacunes als gevolg van een duidelijk en adequaat regelgevingskader.
