Het cryptocurrency Dash (zie Dash quote ) heeft zojuist aangekondigd dat het een nieuw partnerschap met de BlockchainIntel om de naleving te verbeteren door middel van de wettelijke vereisten van de opdrachtgevers uitwisseling.
Dankzij deze samenwerking zal mogelijk zijn voor cryptocurrency aankomen op de prijslijsten van de nieuwe uitwisselingsplatforms, met name op die welke onder hun regels de noodzaak hebben om de autoriteiten op elk moment informatie te verstrekken over het gebruik dat gebruikers maken.
BlockchainIntel kan Dash helpen op dit vlak, aangezien dit als een aanbieder voor het toezicht op de verschillende transacties werkt en ook de beurzen helpt om te groeien en te verbeteren vertrouwen onder leden van de gemeenschap, dankzij de naleving van verschillende voorschriften.
deze provider heeft veel ervaring met toezichthouders, de financiële instellingen en de politie, om deze reden is het in staat om een volledig geautomatiseerd controlesysteem te bieden waarmee activiteiten zoals fraude en het witwassen van geld kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien laat zijn ervaring hem toe werken ook samen met wetshandhavingsinstanties uit alle delen van de wereld, inclusief een voortdurende samenwerking met de FBI om snel criminele activiteiten te identificeren.
BlockchainIntel
De BlockchainIntel-service in de praktijk bestaat het uit het opstellen van een risicoscore voor elk blockchain-adres dat het controleert en de communicatie via API. De verwerkte score is gebaseerd op verschillende gegevens, zoals: geografische locatie, eventuele fraude-gerelateerde evenementen, ransomware, link naar gokken, diefstal van tokens, bedrijfs- en valutawaardering.
Met dank aan dit systeem en aan API gegenereerd door BlockchainIntel het is mogelijk om verschillende transacties te volgen, door ze altijd en realtime te identificeren. Daarnaast levert de provider ook nalevingsrapporten. Dankzij dit systeem kunnen de uitwisselingen een geautomatiseerd systeem hebben waarmee ze gegevens kunnen opslaan, voor het geval ze ze aan de politie moeten geven wanneer een verdacht activiteitenrapport optreedt.
De CEO van Dash Core Group verklaarde dat: we ons zeer inzetten ondersteuning van toegang tot verschillende beurzen aan al onze gebruikers, om deze reden hebben we besloten te vertrouwen op BlockchainIntel waarmee we de nieuwe vereisten op het gebied van rapportage volledig kunnen respecteren en voorkomen van fraude en het witwassen van geld.
