"De bedriegers hebben me gelokt om mijn pensioenspaargeld te gebruiken om bitcoin te kopen en ze hebben ze van me gestolen", luidt de klacht die werd ingediend door een inwoner van Asheville, North Carolina, die vorig jaar meer dan $ 500.000 aan BTC verloor.
Nu beveelt het kantoor van de procureur-generaal van de staat, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Justitie, het geld terug aan het slachtoffer. Volgens een verklaring die op 15 maart door het bureau is vrijgegeven, komt de ongekende beslissing nadat het geld in beslag is genomen door criminelen.
Tegoeden in beslag genomen en teruggegeven
De persoon die is opgelicht is een ouderling wiens identiteit niet is gespecificeerd. De man werd misleid door middel van een phishing-techniek die bekend staat als vishing, een vorm van fraude die wordt uitgevoerd door middel van telefoontjes.
Tijdens het telefoongesprek laat de oplichter het slachtoffer geloven dat hij een overheidsagent is en dat zijn persoonlijke gegevens werden gebruikt om illegale operaties, zoals drugshandel en witwassen, mogelijk te maken.
Toen de oudere man eenmaal was overgehaald, kreeg hij de opdracht om zijn geld op een vermeende "overheidsrekening" op de Coinbase-uitwisseling te storten. Op 31 augustus 2021 12,16 bitcoins ter waarde van ongeveer $ 574.766 (hier de citaat in realtime) zijn overgebracht naar een adres dat door criminelen wordt beheerd.
Coinbase en de FBI identificeerden de overdracht snel als een potentiële financiële fraude. "Na een succesvol onderzoek en civiel confiscatieproces werd de in beslag genomen cryptocurrency in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten en zal deze worden teruggegeven aan het slachtoffer", voegen ze eraan toe.
Versnelde zaak omdat het een bejaarde betrof
Het merkwaardige in deze zaak is dat de Amerikaanse procureur, Dena J. King, blijkbaar zijn bezorgdheid heeft geuit over de gevolgen van de vervolging en heeft besloten het onderzoek te bespoedigen. Niet alleen omdat de melding op tijd is gedaan, maar ook omdat het slachtoffer een bejaarde was.
De speciale aandacht die geboden wordt, komt van het 'Elder Justice'-initiatief van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het westelijke district van North Carolina. Hij kreeg het bevel het geld terug te geven aan het slachtoffer in ruil voor zijn medewerking.
De hulp van de FBI en Coinbase werd volgens de rechtbank zeer op prijs gesteld. King merkte ook op dat slachtoffers van oplichting zelden goed aflopen na hun ervaringen:
“Oplichting door de overheid komt veel voor en de gevolgen voor slachtoffers kunnen financieel en emotioneel verwoestend zijn. Gelukkig werd deze fraude snel ontdekt en krijgt het slachtoffer zijn geld terug. Helaas loopt de overgrote meerderheid van deze gevallen niet op dezelfde manier af”. - zei Dena J. King.
Juist de restitutie trekt de meeste aandacht, omdat het ongebruikelijk is. In zwendelzaken komt het vaak voor dat door de autoriteiten in beslag genomen geld niet wordt teruggegeven aan slachtoffers als de fraude niet op tijd wordt ontdekt.
