Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de oprichter van "AML Bitcoin" beschuldigd van witwassen en kabelfraude. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) diende ook een klacht in, waarin werd beweerd dat het AML Bitcoin-team de federale effectenwetgeving heeft geschonden.
De AML Bitcoin-tokenzwendel
Volgens een gerechtelijke aanvraag van 22 juni zou Rowland Marcus Andrade, oprichter van de NAC Foundation en woonachtig in Texas, naar verluidt geld hebben ingezameld door een eerste muntaanbieding voor AML Bitcoin-tokens uit te voeren, of door beleggers te vertellen dat de tokens uiteindelijk zouden worden omgezet in AML Bitcoin ( wat geen cryptocurrency is en niet kan worden ingeruild voor software zoals Bitcoin Pro).
De SEC en DOJ beschuldigden ook historicus DC-lobbyist Jack Abramoff van samenzwering, terwijl hij lobbyde om openbaarmaking en implementatie van misleidende praktijken aan te moedigen. Volgens Bloomberg zal Abramoff schuldig pleiten en meer dan $ 50.000 aan boetes en rente betalen.
"In [zijn] whitepaper zei de NAC Foundation dat de AML Bitcoin-cryptocurrency functies bevat die het in staat stellen te voldoen aan anti-money-loundering (ook bekend als" AML ") en know-your-customer (KYC) -regels. dankzij onder meer "biometrische technologieën", die de identiteit van de deelnemers aan AML Bitcoin-transacties zouden bevestigen ", meldt de DOJ-klacht.
Volgens een persbericht van 2018 zei de NAC Foundation dat AML Bitcoin "de enige digitale valuta is waarop patent is aangevraagd ter wereld met anti-witwassen van geld, know-your-customer, antiterrorisme en antidiefstaleigenschappen".
Andrade probeerde tussen eind 100 en begin 2017 tot $ 2018 miljoen op te halen tijdens een ICO, zegt het rapport. Andrade zou met name ongeveer $ 5,6 miljoen hebben opgehaald van 2.400 investeerders.
Misleidende of valse verklaringen van projectmanagers
Volgens de DOJ-aanvraag legden Andrade en andere collega's "openbare of privé-verklaringen af aan potentiële kopers" die "een verkeerde voorstelling gaven van de staat van ontwikkeling" van het project. Er is een nep-advertentiecampagne gemaakt die is gericht op de National Football League.
In het bijzonder: "Andrade, de NAC Foundation en haar medewerkers zeiden dat de advertentie tijdens de Super Bowl zou worden uitgezonden als het televisienetwerk dat de Super Bowl en de National Football League uitzendt, de advertentie niet als te controversieel had afgewezen", meldt de klacht.
Reclame werd nooit uitgezonden en "In feite had de NAC Foundation niet het geld om advertentietijd te kopen en werd reclame nooit beoordeeld of afgewezen door het netwerk of de NFL."
Volgens de DOJ beweerde Andrade ook deel te nemen aan vergaderingen met de regering van Panama en een gekozen ambtenaar in Californië. Het rapport beweert dat de beweringen over Panama "overdreven" zijn, en hoewel "Andrade aanwezig was aan een rondetafel met een [Californische] functionaris en er werden ook foto's gemaakt", werd AML Bitcoin "niet besproken".
In de tekst van de klacht staat ook dat bijna $ 1 miljoen is uitgegeven aan een nieuw huis en verschillende eigendommen. Volgens gerechtelijke documenten loopt het proces nog steeds.
