Een voormalige Microsoft-ingenieur werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor een uitgebreid crimineel plan van meerdere miljoenen dollars met bitcoin en digitale cadeaubonnen.
Diefstal met accounts van collega's
Een Oekraïense burger genaamd Volodymyr Kvashuk, 26, werd door de Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle veroordeeld voor 18 federale misdaden die verband hielden met zijn plan om Microsoft (Nasdaq deelt) voor meer dan $ 10 miljoen.
Kvashuk was een Microsoft-medewerker van augustus 2016 tot juni 2018, toen het bedrijf bezig was met het uitvoeren van een test voor een online retailplatform. In deze context gebruikte hij de accounts van zijn collega's om "in valuta opgeslagen waarde" (CSV) te stelen, dwz digitale cadeaubonnen.
Vervolgens verkocht hij die waarde online door en gebruikte de opbrengst om een luxe levensstijl te behouden met een huis van $ 1,6 miljoen en een Tesla-auto van $ 160.000. Nadat hij aanvankelijk een klein bedrag van $ 12.000 in CSV had verkregen met zijn eigen e-mailaccount, schakelde Kvashuk over op e-mailaccounts van collega's om verwarring te zaaien over de toenemende diefstallen.
Kvashuk gebruikte vervolgens een bitcoin-mixservice en probeerde de bron van het inkomende geld op zijn bankrekening te verbergen. Kvashuk moet nu meer dan $ 8,3 miljoen teruggeven, inclusief de waarde van de CSV die is ingewisseld door derden die gestolen Microsoft-cadeaubonnen hadden gekocht.
De softwaregigant was in staat om de diefstal van nog eens $ 1,8 miljoen aan CSV te stoppen voor een totaal van meer dan $ 10,1 miljoen, volgens een memorandum van de rechtbank dat op 2 november werd ingediend in het westelijke district van Washington.
"Bitcoin dekt uw misdaden niet"
Dankzij zijn criminele operaties zag Kvashuk binnen zeven maanden een bedrag van $ 2,8 miljoen aan bitcoin overgemaakt worden naar zijn bank en investeringspakketten. Hij diende vervolgens valse belastingaangiften in en beweerde dat het bitcoin-bedrag een erfenis was van een familielid, volgens de verklaring van de afdeling en de rechtbankverslagen.
De beklaagde werd vervolgens veroordeeld voor twee zaken wegens het indienen van valse belastingaangiften en voor postfraude, fraude met toegangsapparatuur en toegang tot een beveiligde computer ter ondersteuning van de fraude.
In februari werd Kvashuk ook door een jury veroordeeld op basis van vijf gevallen van computerfraude, zes voor het witwassen van geld en twee voor gekwalificeerde identiteitsdiefstal. Het vonnis maakt een einde aan een proces dat 16 maanden heeft geduurd.
"Kvashuk's criminele daden van het stelen van Microsoft en de daaropvolgende indiening van valse belastingaangiften, zijn de eerste juridische zaak van de natie met een belastingcomponent", aldus Ryan Korner, speciaal agent van de IRS. "De uitspraak van vandaag is het bewijs dat je geen geld kunt stelen op internet in de overtuiging dat bitcoin je criminele gedrag zal verbergen", voegde hij eraan toe.
