In een artikel dat donderdag is gepubliceerd, zei het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid, dat toezicht houdt op de politie van het land, dat tien mensen die verdacht werden van het uitvoeren van een frauduleus regime, werden gearresteerd tijdens een operatie in de stad Wenzhou.
Dit is het eerste geval in China van een zwendel die is geïmplementeerd met behulp van slimme blockchain-contracten om nep-cryptocurrencies te genereren, aldus het ministerie. De politie heeft bedragen van bitcoin, ether en tether in beslag genomen voor een totale waarde van meer dan 100 miljoen yuan ($ 15 miljoen). Ze namen ook twee auto's in beslag, een Ferrari en een McLaren, evenals luxe villa's van de verdachten.
De dynamiek van de zwendel
De zaak werd voor het eerst bij de politie gemeld door een slachtoffer, bekend als Li, in april. Li was lid geworden van een groep op het Telegram-berichtenplatform genaamd "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
De groep had een slim contract voor blockchain geadverteerd waarvan gezegd werd dat het Huobi (HT) -tokens kon genereren, dezelfde cryptocurrency als de Huobi-uitwisseling, waardoor een arbitragemogelijkheid ontstond met een opbrengst van 8%, legde het slachtoffer uit.
"In een notendop, je stuurt een ETH-eenheid naar een bepaald adres en je ontvangt 60 HT die verkocht kunnen worden om het verschil te krijgen," vertelde Li aan de politie. Op basis van HT- en ETH-citaten ten tijde van de zwendel, voor elke verzonden ETH-eenheid zou een vermeende winst van $ 13 kunnen worden behaald.
Nadat Li echter 10 ETH had gestuurd naar het adres dat door de beheerder van de Telegram-groep was opgegeven, ontving hij 600 nep-HT's die niet voor verkoop konden worden gedeponeerd. Op dit moment is er geen bewijs dat de Huobi-uitwisseling had een betrokkenheid bij de zwendel.
Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste geesten, Chen, Yu en Xu, de opbrengst van de zwendel besteedden aan luxe en extravagantie met villa's, sportwagens en disco's.
De nieuwe crypto-sectordelicten die het doelwit zijn van de Chinese politie
De politie erkende dat dit een nieuw type misdaad in China is, maar specificeerde niet hoe ze de verdachten precies hadden gelokaliseerd of dat ze blockchain-analyse gebruikten om de transacties in de zaak te volgen.
De afgelopen maanden hebben Chinese politiediensten meer ervaring opgedaan met het opsporen van cryptotransacties die mogelijk zijn besmet door illegale activiteiten, zoals online gokken, witwassen van geld of financiële fraude. Onlangs zijn bij sommige over-the-counter Chinese handelaren hun bankrekeningen bevroren vanwege fiat- en cryptotransacties die op deze manier zijn besmet. Sommige handelaars zijn de afgelopen weken door de politie aangehouden voor het uitvoeren van het onderzoek.
Ferrari is een Italiaanse autofabrikant die de afgelopen jaren met succes de Chinese markt heeft veroverd. De procentuele groei van de Ferrari-verkopen in China verdubbelde bijna in vergelijking met de rest van Azië en de Pacific, in 2019. Op het moment van schrijven was de Ferrari-aandelen ze zijn geprijsd op 156,65 euro op de beurs van Milaan en hebben een risicowaarde van 4,854%.
