Japan, 6.000 vermoedelijke cryptocurrency-transacties geïdentificeerd. Potentieel illegale operaties nemen toe.
Het nationale politiebureau in Japan beweert te hebben geïdentificeerd bijna 6.000-transacties verdacht van cryptocurrency in de periode van januari tot oktober 2018, volgens het laatste rapport aangehaald door de lokale krant The Japanese Times. Dit is een cijfer dat een stijging van 800% weerspiegelt in vergelijking met de 669 gemelde gevallen van april tot december 2017.
Hoewel de cijfers zeker sensationeel zijn, gelooft het Nationale Politieagentschap dat de groei voornamelijk wordt veroorzaakt door technische factoren. In april 2017 hebben de Japanse autoriteiten de wet op het voorkomen van de overdracht van opbrengsten van misdrijven herzien en cryptocurrency-uitwisselingsoperatoren gevraagd verdachte transacties te melden die mogelijk betrokken zijn bij het witwassen van geld of andere illegale activiteiten. Gezien het feit dat bedrijven wennen aan een meldingssysteem en leren verdachte activiteiten op te sporen, is het aantal gemelde gevallen natuurlijk en fysiologisch stijgend.
In een afzonderlijk dossier benadrukte de Japanse Nationale Openbare Veiligheidscommissie dat cryptocurrency-transacties door criminelen kunnen worden gebruikt om opbrengsten uit illegale bronnen over te dragen. Door het anonieme karakter van sommige munten en het onvermogen om afzenders en ontvangers te traceren, kunt u geld naar het buitenland overboeken en nummers volgen.
Ambtenaren van de Commissie legden uit dat het moeilijk is om de opbrengsten van criminele activiteiten in de vorm van digitale activa te traceren, aangezien er geen universele normen en regelgevingsvereisten gelden voor virtuele valuta.
De politie stelt voor aandacht te besteden aan transacties die worden gedaan door gebruikers die vanuit het buitenland toegang hebben tot hun account, zelfs als zij in Japan wonen.
