Drie Amerikaanse senatoren hebben cryptocurrency-gigant Binance en zijn Amerikaanse partner Binance.US gevraagd naar hun naleving van de regelgeving en financiën, daarbij verwijzend naar een aantal onderzoeken door Reuters en enkele andere media, volgens een woensdag vrijgegeven brief.
Moet transparantie bieden over zakelijke praktijken
In de brief riepen de Democraten Elizabeth Warren en Chris Van Hollen, samen met de Republikein Roger Marshall, Binance op "om transparantie te bieden over mogelijk illegale handelspraktijken", eraan toevoegend dat de beurs en zijn gerelateerde entiteiten "opzettelijk de reguleringsautoriteiten hebben ontweken, overgedragen activa aan criminelen en boeteontduikers, en hield financiële basisinformatie achter voor haar klanten en het publiek.
In een verklaring zei Binance dat "er veel verkeerde informatie over ons bedrijf is verspreid", maar dat het "het verzoek van senatoren waardeert" en informatie zal verstrekken om hen te helpen het bedrijf beter te begrijpen.
In de brief gericht aan Binance CEO Changpeng Zhao en Binance.US CEO Brian Shroder, trokken de senatoren ook de legitimiteit van de activiteiten van het bedrijf en de veiligheid van de activa van klanten in twijfel.
Il ineenstorting van rivaliserende beurs FTX, wiens oprichter Sam Bankman-Fried is beschuldigd van fraude, "onderstreepte de noodzaak van echte transparantie en verantwoording in de crypto-industrie", schreven de senatoren.
Warren en Van Hollen zijn lid van de Senaatsbankcommissie
De brief citeerde Reuters-rapporten van vorig jaar dat Binance naar verluidt zwakke controles op het witwassen van geld handhaafde, meer dan $ 10 miljard aan betalingen aan criminelen en bedrijven verwerkte die Amerikaanse sancties probeerden te omzeilen, en samenzweerde om toezichthouders in de Verenigde Staten en elders te omzeilen.
De brief citeerde ook een februari Reuters-rapport dat Binance geheime toegang had tot de bankrekening van Binance.US en in staat was om $ 400 miljoen over te maken naar een rekening van een handelsfirma beheerd door Zhao.
Binance.US beweert publiekelijk dat het volledig onafhankelijk is van de wereldwijde beurs Binance.com en optreedt als zijn "Amerikaanse partner". Reuters meldde echter dat Binance Binance.US feitelijk heeft opgericht als een de facto dochteronderneming om de aandacht van Amerikaanse toezichthouders af te leiden van Binance.com.
Binance heeft de artikelen van Reuters al betwist en noemde de berekeningen van illegale fondsen onnauwkeurig en de beschrijvingen van de nalevingscontroles "achterhaald". De beurs zei dat het "naar hogere industriestandaarden reed" en op zoek was naar "het verder verbeteren van ons vermogen om illegale cryptocurrency-activiteit op ons platform te detecteren". Een woordvoerster van Binance.US zei in februari dat “alleen werknemers van Binance.US toegang hebben” tot haar bankrekeningen.
In de brief, voor het eerst gerapporteerd door de Wall Street Journal, vragen de senatoren Binance en Binance.US om vóór 16 maart documenten en antwoorden op hun vragen te verstrekken.
Senatoren vragen naar de jaarrekening van het bedrijf, gebruikers in de VS en het antiwitwasbeleid. Ze willen ook het schriftelijke beleid weten met betrekking tot de relatie tussen Binance en Binance.US.
