Twee Amerikaanse overheidsinstanties ondernemen juridische stappen tegen de oprichter van een cryptocurrency-project die naar verluidt een oplichterij heeft uitgezet en belastingen heeft ontweken en het resulterende geld uitgeven aan een weelderige levensstijl.
Zwendel en belastingontduiking om in luxe te leven
Volgens een aanklacht die vorige week werd ingediend bij de Southern District Court van de Verenigde Staten in New York, beschuldigde de Internal Revenue Service (IRS) Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock", van twee aanklachten wegens belastingontduiking.
Elmaani, die een blockchain-protocol heeft gemaakt met de naam Oyster Pearl, wordt verondersteld "miljoenen dollars" te hebben verdiend met een eerste muntenaanbieding van zijn cryptocurrency-parel (citaat PRL in realtime) in 2017.
Die tokens zouden worden gebruikt om opslag te kopen voor online gegevens die het Oyster-protocol aandreven. Volgens de aanklacht van het Department of Justice (DoJ) gebruikte Elmaani $ 10 miljoen aan opbrengsten om verschillende jachten (waar hij goudstaven had) en onroerend goed te kopen, en gaf hij $ 1,6 miljoen uit aan een bedrijf dat producten maakt. koolstofvezel.
Nu zou Elmaani tot 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Ondertussen heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) een afzonderlijke civiele procedure tegen Elmaani ingediend. Hij wordt ervan beschuldigd een illegale aanbieding van PRL-tokeneffecten te hebben gehouden en te profiteren van "het kosteloos slaan van miljoenen ongeautoriseerde tokens voor zichzelf en deze op de secundaire markt te verkopen, waardoor de waarde van andermans tokens sterk daalt".
Scam afsluiten
Vanaf oktober 2018 maakte Elmaani gebruik van een slim contract op de Ethereum-blockchain om nieuwe tokens te maken die tegen een lagere prijs dan de marktprijs konden worden verkocht, voordat ze gratis nieuwe tokens creëerden.
Elmaani had destijds gezegd dat hij miljoenen PRL's inhield als een "oprichtersaandeel" en zei daarbij dat hij zijn PRL-tokens naar een andere portemonnee moest verplaatsen om dubbele belasting te voorkomen.
Door het vaste aanbod van PRL op te drijven via zijn toegang tot het protocol, zou Elmaani zijn nieuw geslagen PRL-tokens hebben kunnen omzetten in andere cryptocurrencies met behulp van een "buitenlandse uitwisseling".
Na het ontdekken van dit vermeende vuile spel, stopte de beurs alle handel voor PRL, wat beleggers die dit token in bezit had, bestraft. De SEC zei: “Elmaani verdiende illegaal ongeveer $ 570.000 door het slaan en verkopen van Pearl-tokens en als resultaat van zijn verkopen daalde de prijs van Pearl-tokens met bijna 65%, wat resulteerde in aanzienlijke verliezen voor investeerders. ".
Elmaani gebruikte een muntenmixer - een service die is ontworpen om de ware oorsprong of bestemming van cryptocurrencies op een bepaalde blockchain te verbergen - voordat hij geld overboekte naar familie en vrienden, waarna hij ze overboekte naar zijn eigen rekeningen, aldus het DoJ.
"De basisregeling was ouderwetse belastingontduiking en -ontduiking", zegt Audrey Strauss, een advocaat in Manhattan. "Dankzij de strafrechtelijke onderzoeksafdeling van de FBI en de IRS zit Elmaani nu in hechtenis en staat hij bloot aan federale vervolging."
