Het ministerie van Justitie (DOJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) hebben vorige week een rechtszaak aangespannen tegen Rowland Marcus Andrade, bewerend dat hij beleggers heeft misleid tijdens een initiële fondsenwerving (ICO) tussen 2017 en 2018 voor AML Bitcoin, een crypto-token dat zou worden ontworpen om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving (AML) en know-your-customer (KYC) -voorschriften.
Samen met Andrade is de beruchte DC-lobbyist D. Jack Abramoff ook aangeklaagd en heeft hij al schuldig gepleit, volgens Bloomberg. In een interview met de media beweerde Andrade dat de beschuldigingen vals zijn en dat hij "het slachtoffer is van corruptie bij de overheid".
"Abramoff werkte samen met de overheid en probeerde me ervan te overtuigen mijn bedrijf voor $ 100 miljoen te verkopen", schreef Andrade in een @AMLBitcoin-tweet. 'Vervolgens vroegen ze me om Abramoff $ 40 miljoen dollar te betalen, zodat hij de opbrengst kon verdelen', schreef hij.
Andrade zei ook: "De Amerikaanse regering probeert nu op basis van mijn technologie zijn eigen digitale valuta te creëren die volgens mij compatibel is en ze zien me duidelijk als een bedreiging."
$ 5,6 miljoen ingezameld
De SEC beweerde dat Andrade 5,6 miljoen dollar ophaalde bij 2.400 investeerders, wat ver onder de $ 100 miljoen bleef die het aanvankelijk probeerde op te halen. Hiervan komt ongeveer 1 miljoen dollar uit een single investeerder, door de DOJ aangemerkt als "slachtoffer".
In een rechtszaak die verband houdt met een afzonderlijke maar lopende zaak, beweert Andrade dat de Amerikaanse regering het slachtoffer heeft geïnstrueerd. 'Het was de regering die contact opnam met' slachtoffer één 'en suggereerde dat hij was misleid', zei Andrade.
De investeerder bekend als Victim One bevestigde dat hij door de FBI op de hoogte was gesteld van de aantijgingen, maar beweerde dat hij "het slachtoffer was van fraude". Hij bevestigde ook dat hij niet op de hoogte was van de beschuldigingen van fraude tegen AML Bitcoin totdat de FBI hem op de hoogte bracht.
"Slachtoffer van corruptie"
'De SEC en DOJ hebben al bewijs dat mijn onschuld bewijst. Daarom heb ik in verschillende procedures geen andere keus gehad dan de documenten openbaar te maken, 'schreef Andrade in een van de vele DM's, verwijzend naar een afzonderlijke en lopende zaak.
'Ik ben het slachtoffer van corruptie bij de overheid en zal ertegen vechten.' Volgens de DOJ-aanvraag in maart hadden Amerikaanse functionarissen eerder "een perceel onroerend goed" gedeponeerd voor inbeslagname, althans gedeeltelijk in het bezit van Andrade en zijn vrouw.
Andrade presenteerde een uitgebreide en samenzweerderige interpretatie van gebeurtenissen waarbij Abramoff, voormalig Amerikaanse vertegenwoordiger Dana Rohrabacher (R-Calif.) En Jared Kushner (schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump) betrokken waren.
Volgens die interpretatie proberen federale onderzoekers Andrade te dwingen "grotere politieke doelen" te bereiken, waaronder Abramoff en Rohrabacher, in een poging de presidentsverkiezingen van 2020 op de een of andere manier te beïnvloeden.
