De in Hong Kong gevestigde cryptocurrency exchange CEO Global zei zaterdag dat een van de oprichters door de autoriteiten is opgeroepen om deel te nemen aan een 15-dagen onderzoek, eraan toevoegend dat ze geen idee hebben wanneer hij zou kunnen terugkeren.
De uitwisseling dwong alle opnames op te schorten
"Als gevolg van het voortdurende nationale harde optreden tegen simkaarten en frauduleuze bankrekeningen, bleek de bankrekening van een van onze belangrijkste oprichters de ontvanger te zijn van illegaal geld van internationale oplichters", zei het bedrijf in een verklaring.
"De oprichter werd door de autoriteiten 15 dagen lang opgeroepen om het onderzoek bij te wonen." Hij heeft de privésleutels van de meeste cold wallets van het platform. Omdat de exchange momenteel niet alle opnames via zijn hot wallets kan verwerken, zei hij dat het heeft besloten alle opnames op te schorten.
In de tussentijd zal het platform al zijn over-the-counter (OTC) handelsdiensten sluiten vanwege de risico's die samenhangen met onzekerheden in het regelgevingsbeleid van China, inclusief nationaal hardhandig optreden.
De Chinese Staatsraad kondigde in oktober een landelijke repressie aan tegen die bankrekeningen en simkaarten die van fraude zouden kunnen worden verdacht. "Simkaarten en frauduleuze bankrekeningen behoren tot de hoofdoorzaken die veel telefoon- en computerzwendel mogelijk hebben gemaakt", aldus de aankondiging.
Dit is niet het eerste geval in zijn soort in China. Vorige maand moest de OKEx-beurs opnames opschorten om dezelfde reden: de inbeslagname van een van de sleutelhouders door de autoriteiten voor enig bankonderzoek. OKEx heeft onlangs de normale activiteiten hervat.
China's aanscherping van bankrekeningen en simkaarten heeft gevolgen voor duizenden mensen
Degenen die willen voorkomen dat hun identiteit wordt onthuld bij het openen van een bankrekening of simkaart, van wie de meesten oplichters zijn, zouden bestaande simkaarten op naam van anderen kopen, terwijl ze bankrekeningen openen die op naam van anderen zijn geregistreerd. .
Vanwege de grote vraag naar deze frauduleuze accounts heeft zich een hele branche ontwikkeld om deze accounts aan te maken en te verkopen, waarvan sommige zijn verkregen door identiteitsdiefstal. Slechts twee weken na de aankondiging door de Staatsraad, arresteerde de Chinese politie meer dan 4.600 mensen en nam ongeveer 65.000 bankpassen in beslag die verband hielden met frauduleuze bankrekeningen, volgens een CCTV-rapport van de staatsmedia.
Dat rapport stelt ook dat meer dan 15.000 mensen die betrokken zijn bij de misdaden de komende vijf jaar geen nieuwe bankrekening mogen openen. Colin Wu, een Chinese verslaggever van de crypto-industrie, zei onlangs dat sommige Chinese cryptocurrency-mijnwerkers moeite hebben gehad met het verhandelen van hun gedolven bitcoins (citaat BTC) of ETH (ETH) met de Chinese fiatvaluta waarmee de elektriciteitsrekeningen kunnen worden betaald vanwege het harde optreden.
