Alexei Navalny, de toonaangevende Russische criticus van de huidige Kremlin-administratie, heeft een aanzienlijke hoeveelheid cryptovaluta ontvangen in de vorm van anonieme donaties voor zijn ngo die corruptie bestrijdt. De digitale munten die sinds het begin van dit jaar zijn ingezameld, bedragen vandaag ruim $ 700,000.
Deze week meldde de Russische editie van RT (tv-zender) dat Navalny's anti-corruptiestichting (abbr. FBK in het Russisch), die vermeende spraakmakende gevallen van corruptie in Rusland onderzoekt, 109,6 BTC ontving onder de 1 januari en 1 december 2019. De meeste donaties werden gedaan tussen april en september, in de periode voorafgaand aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Moskou.
Een redelijk snelle controle met behulp van de Block Explorer van Bitcoin.com laat zien dat er tot nu toe meer dan 638 BTC's zijn gestort (vandaag ongeveer $ 4,5 miljoen) en dat het meeste geld al is opgenomen. Het huidige saldo is ongeveer 0,05 BTC na een totaal van 2.770 transacties. Volgens RT werden 262,4 BTC in 2017 naar de portefeuille gestuurd en het volgende jaar werd nog eens 242,2 BTC gestort.
FBK verklaard als "buitenlandse agent"
Transacties in de elektronische portemonnee van FBK zijn sinds augustus aanzienlijk gedaald, toen de onderzoekscommissie van de Russische Federatie een strafzaak startte tegen mensen die betrokken waren bij de anti-corruptiestichting. Aan het einde van die maand waren slechts 1,47 ВТС gestort. De donaties daalden tot een totaal van 0,54 BTC tot oktober voordat ze in november terugkeerden naar 4,81 BTC.
Het onderzoek werd door de Navalny NGO gestart tijdens een oppositieprotesten in Moskou afgelopen zomer naar een vermeende 'legalisatie' van illegale fondsen. Russische onderzoekers vermoeden dat leden van de stichting en personen die betrokken zijn bij haar activiteiten verantwoordelijk zijn voor het recyclen van 1 miljard roebel (meer dan $ 15 miljoen) dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd.
Vervolgens heeft het Russische ministerie van Justitie FBK in oktober toegevoegd aan een lijst van "buitenlandse agenten". Volgens het ministerie voldoet de stichting Navalny aan de criteria van deze definitie, terwijl de organisatie beweert dat zij geen financiering uit het buitenland heeft ontvangen. Sinds de goedkeuring van een speciale wet die hun activiteiten in 2012 regelt, zijn meer dan 70 entiteiten tot nu toe als buitenlandse agenten vermeld.
Volgens de wetgeving kan een buitenlandse agent een particulier zijn of een organisatie die betrokken is bij de Russische politiek, maar middelen ontvangt van buitenlandse entiteiten. Degenen die als zodanig zijn gecategoriseerd, moeten regelmatige financiële overzichten indienen, hun activiteiten rapporteren en worden onderworpen aan jaarlijkse audits.
Ontvangsten of donaties ontvangen in cryptovaluta zijn moeilijk in Rusland, waar digitale munten nog geen wettelijke status hebben. Vorig jaar werden een aantal wetten en wijzigingen geïntroduceerd in de Doema. Maar de definitieve goedkeuring van de hoofdwet, de wet "digitale financiële activa", is verschillende keren uitgesteld vanwege verschillende redenen, waaronder meningsverschillen tussen de Russische Centrale Bank en het ministerie van Financiën over de toestand van gedecentraliseerde cryptovaluta's.
