Het door Chainalysis gepubliceerde rapport noemt twee activiteiten waarbij het illegale bewegingen met betrekking tot dit soort digitale activa heeft gedetecteerd. De ene is de zogenaamde witwashandel en de andere is het witwassen zelf.
NFT's zijn producten die zijn ontwikkeld onder blockchain-technologie en die, zoals de naam al aangeeft, niet vervangbaar zijn. Hun doel is om tokens te maken met een uniek ontwerp, in tegenstelling tot traditionele cryptocurrencies waarvan het doel is om te dienen als een ruil- en opslageenheid.
Deze activa, die over het algemeen op gespecialiseerde markten worden gekocht en verkocht, dienen om gegevens op de blockchain op te slaan. Evenzo verlenen ze de eigenaar het volledige eigendom van de opgeslagen gegevens of de middelen waaraan het token is gekoppeld.
Dergelijke gegevens kunnen worden gekoppeld aan verschillende projecten met onder meer fysieke objecten, video, afbeeldingen, video, audio, lidmaatschappen en zijn meestal gebouwd op de Ethereum- en Solana-blockchains. ETH en SOL waarvan we ons herinneren dat het mogelijk is om te handelen op platforms zoals: Bitcoin-systeem.
NFT's hebben een hoog potentieel voor misbruik
Het bedrijf meldde het volgen van "minimaal $ 44,2 miljard aan cryptocurrencies verzonden naar ERC-721- en ERC-1155-contracten - de twee soorten slimme Ethereum-contracten die verband houden met NFT-markten en -collecties - van slechts 106 miljoen dollar in 2020 ".
Chainalysis merkt op dat als gevolg van de recente populariteit van NFT's, het potentieel van deze activa voor misbruik en criminele activiteiten toeneemt en is van mening dat de industrie NFT-investeringen zo veilig mogelijk moet maken.
De twee illegale manieren om met NFT's om te gaan, zijn het witwassen van de NFT-handel met als doel de waarde ervan kunstmatig te verhogen, en het witwassen van geld door de aankoop van dit soort digitale activa.
Wash-trading betekent dat NFT's door de verkopers zelf worden gekocht om hun waarde te verhogen. Op deze manier proberen ze op de markt een misleidend financieel profiel van het actief te presenteren in termen van reële waarde en liquiditeit.
Het is mogelijk om de zogenaamde "washandel" te traceren
Dit soort illegale activiteiten is vaak een bron van zorg geweest voor de cryptocurrency-industrie. Sommige cryptocurrency-uitwisselingen gebruiken deze praktijk om het te laten lijken dat hun cryptocurrency-handelsvolumes hoger zijn.
In het geval van NFT's proberen fictieve verkopen van een bepaald token gebruikers te misleiden om waardevoller te lijken dan ze in werkelijkheid zijn, door ze steeds opnieuw te verkopen aan portemonnees die door dezelfde leverancier worden beheerd.
Een nietsvermoedende koper kan denken dat het actief van de ene verzamelaar naar de andere is gegaan en misleid worden door de vermeende waarde en interesse die de NFT op de markt heeft vergaard, legt Chainalysis uit.
Deze misleidende handelspraktijken zijn relatief eenvoudig uit te voeren omdat er "NFT-handelsplatforms zijn waarmee gebruikers eenvoudig kunnen handelen door hun portemonnee aan het platform te koppelen, zonder dat ze zich hoeven te identificeren".
Maar Chainalysis stelt dat het met blockchain-analyse "NFT-wash-handel kan volgen door NFT-verkopen te analyseren naar adressen die zelf gefinancierd zijn, wat betekent dat ze werden gefinancierd door het verkoopadres of door het adres dat aanvankelijk het verkoopadres financierde. ".
