Binance Exchange, 's werelds grootste platform voor het verhandelen van digitale valuta, zou het onderwerp zijn van een nieuw onderzoek door de Amerikaanse federale autoriteiten. Hoewel het Binance-onderzoek geen nieuwe gebeurtenis is, hebben de omstandigheden rond de ineenstorting van FTX Derivatives Exchange en de rol van Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao de aanklagers ertoe aangezet om nieuwe informatie van financiële firma's te vragen.
Het nieuwe onderzoek werd ingegeven door Amerikaanse aanklagers in Seattle, volgens een rapport dat dit weekend door The Washington Post is vrijgegeven, volgens twee bronnen die de uitgevaardigde dagvaardingen hebben beoordeeld.
Het enorme marktaandeel van Binance is de afgelopen 4 jaar onder de loep genomen. Om een idee te geven van de omvang van de beurs: volgens gegevens van CoinMarketCap registreerde het een handelsvolume van $13,2 miljard in 24 uur. Dit is vergelijkbaar met $ 1,86 miljard van Coinbase en $ 575 miljoen van Kraken, twee handelsplatforms die bleven profiteren van de ineenstorting van hun belangrijkste rivaal, FTX US.
Naast het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Seattle zijn ook de witwasafdeling van het ministerie van Justitie en het National Cryptocurrency Enforcement Team bij dit onderzoek betrokken.
"Zoals algemeen is gemeld, voeren regelgevers een grote revisie uit van de hele cryptocurrency-industrie om veel van dezelfde problemen aan te pakken", vertelde een woordvoerder van Binance aan Decrypt. "Deze jonge industrie is snel gegroeid en Binance heeft zijn toewijding aan beveiliging en naleving aangetoond door middel van grote investeringen in ons team, evenals de tools en technologie die we gebruiken om illegale activiteiten op te sporen en te ontmoedigen."
Binance wordt onder de loep genomen omdat wordt aangenomen dat de tweet van CZ van 6 november de liquiditeitscrisis heeft veroorzaakt die de FTX Exchange tot faillissement heeft gedreven.
Binance-enquête: moeten klanten zich zorgen maken?
Op dit moment lijkt er geen reden tot paniek te zijn voor de Binance-gemeenschap, aangezien de moedermaatschappij van Binance geen Amerikaans bedrijf is. Elke vorm van beschuldiging kan tegen Binance US worden ingediend, maar volgens bronnen zijn de aanklagers er niet helemaal van overtuigd dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende is om aanklachten in te dienen tegen het handelsplatform.
Met betrekking tot het huidige onderzoek naar de rol van CZ bij het bespoedigen van de ondergang van FTX, heeft de cryptocurrency-veteraan altijd beweerd dat een enkele tweet niet genoeg is om een bedrijf ten val te brengen, tenzij het al op instorten staat. In de tweet van CZ onthulde hij dat hij de FTX-tokens van de beurs ter waarde van meer dan $ 600 miljoen zal verkopen.
Met FOMO in de gemeenschap kelderde de prijs van de TLT-munt, wat de kwetsbaarheid van de financiën van FTX en Alameda Research blootlegde, waarvan beide balansen voornamelijk werden ondersteund door de eigen valuta van de beurs.
Het Binance-onderzoek dateert van 4 jaar geleden en omvat verschillende andere beschuldigingen, waaronder dat het Amerikaanse ingezetenen toestond derivatenproducten te verhandelen op zijn wereldwijde platform. Binance zei dat het deze onderzoeken afhandelt door samen te werken met openbare aanklagers. Het handelsplatform heeft ook een aantal voormalige overheidsfunctionarissen op de loonlijst staan om te helpen bij het navigeren door het complexe regelgevingslandschap.
