De Israëlische antiterrorismefinancierings- en witwasautoriteit zal naar verluidt nieuwe regels opleggen aan verschillende digitale financiële producten, waaronder cryptocurrencies.
De regeringseenheid sprak de hoop uit dat de wetgeving het gebruik van cryptocurrencies bij criminele activiteiten zal verminderen en zal zorgen voor meer steun voor lokale investeerders.
Duidelijke standaarden voor cryptocurrencies
In een recent rapport van Jerusalem Post staat dat Israël van plan is de duidelijkheid in de sector van digitale activa te vergroten door bankregels voor terrorismebestrijding toe te passen op bitcoin en altcoins.
Voorheen moesten de autoriteiten aanzienlijke middelen besteden om fraude op te sporen in gebieden waar bedrijven niet verplicht waren om alle financiële activa te melden. Na het nieuwe beleid zullen alle cryptocurrency-gerelateerde bedrijven echter rapporten moeten indienen zoals banken.
Shlomit Wagman, directeur van de Israëlische Autoriteit voor het verbod op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (IMPA), is van mening dat het initiatief het financiële netwerk van het land ten goede moet komen.
Het systematische gebruik van cryptocurrencies bij criminele activiteiten zal naar verwachting een lager niveau bereiken, aangezien terroristen en andere kwaadwillende actoren het moeilijker zullen hebben om zich achter valse documenten te verschuilen. Het beleid zal zich ook richten op criminelen die digitale middelen gebruiken bij het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.
De nieuwe regels zullen kleine cryptocurrency-bedrijven ook helpen meer vertrouwen te krijgen in de beveiliging van hun diensten, aangezien rapportage belooft toegankelijker en gemoderniseerd te worden.
Bovendien is voor sommige transacties van meer dan 50.000 NIS altijd een reeks rapporten vereist. Heeft Hamas cryptocurrencies mogelijk gemaakt?
In landen waarvan wordt aangenomen dat ze een hoog risico lopen op terrorismefinanciering, moeten transacties boven de 5.000 NIS ook worden gemeld.
Wagman merkte op dat een derde van de landen over de hele wereld al een soortgelijk beleid heeft opgelegd en dat Israël niet achter mag blijven.
"De handhaving van de regelgeving is een echte vooruitgang voor de Israëlische economie, de Fintech-industrie en voor het verbeteren van de financiële concurrentie" om het publiek betere diensten te bieden ", concludeerde hij.
Israël heeft de afgelopen maanden tal van acties ondernomen om het gebruik van digitale valuta bij illegale activiteiten te stoppen.
In juli van dit jaar beval het Israëlische Nationale Bureau voor de Financiering van Terrorisme bijvoorbeeld de inbeslagname van 84 cryptografische adressen die werden beschouwd als banden met de Palestijnse militante groepering - Hamas. Uit bronnen bleek dat de wallets meer dan 7,7 miljoen dollar aan digitale valuta bevatten.
Voor het ontvoeringsbevel werd duidelijk dat Tether (citaat USDT) was het favoriete bezit van de terroristische organisatie. Anderen waren Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) en zelfs de Dogecoin (DOGE) "meme-munt".
