Werken met sterke internationale samenwerking om bitcoin te reguleren (citaat BTC) en de cryptocurrency-sector is de belangrijkste aanbeveling van de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland aan president Joe Biden.
De boodschap van Garland maakt deel uit van het rapport opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat op 6 juni werd vrijgegeven als reactie op het uitvoerend bevel van de president.
In haar bericht stelt het bureau de noodzaak voor zowel Amerikaanse binnenlandse organisaties als buitenlandse misdaadpreventiebureaus om op een gecoördineerde manier te werken om het ecosysteem goed te reguleren.
Het document belicht ook de kwestie van cryptocurrency-gerelateerde misdaad, gezien hun toenemende acceptatie.
Om deze reden acht de Procureur-Generaal het essentieel om meer informatie te delen met buitenlandse wetshandhavingsinstanties. Een betere samenwerking zal helpen om "dubbele inspanningen te vermijden die onderzoeksbronnen verspillen", adviseert president Biden.
Zoals vermeld in de Executive Order, heeft het toenemende gebruik van digitale activa in de wereldwijde financiële sector ingrijpende gevolgen voor investeerders, consumenten en bedrijven en verhoogt het het risico op misdrijven zoals het witwassen van geld, ransomware, terrorismefinanciering, fraude en diefstal en het ontduiken van sancties - Merrick Garland, procureur-generaal van de Verenigde Staten. HET DOCUMENT VOEGT TOE DAT DE VERENIGDE STATEN
Het document voegt eraan toe dat het ministerie van Justitie al is begonnen samen te werken met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De inspanningen zijn nu gericht op het bepalen van de beste manier om de internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving te versterken. Het idee is om de operationele capaciteit uit te breiden en de hiaten in de regelgeving tussen verschillende rechtsgebieden op te vullen.
Internationale samenwerking: een strategie om cryptocurrency-criminaliteit te bestrijden
Volgens het rapport is internationale samenwerking een belangrijke strategie om "de obstakels te overwinnen die de kenmerken van bitcoin en andere cryptocurrencies vormen voor de inspanningen van wetshandhavingsinstanties en om misbruik ervan te bestrijden".
Voor de aanklager en het ministerie van Justitie is een internationale strategie essentieel om "criminele activiteiten met digitale activa op te sporen, te onderzoeken, te vervolgen en anderszins te stoppen".
Hij legt in dit verband uit dat misdaden die worden gefaciliteerd door het gebruik van cryptoassets veel moeilijker te vervolgen zijn dan misdaden die met papiergeld zijn begaan.
"Criminele actoren exploiteren de kenmerken van innovatie, decentralisatie en anonimiteit van cryptocurrencies om crimineel gedrag in alle uithoeken van de wereld te vergemakkelijken", merken ze op.
Veel misdrijven (waaronder witwassen, gebruik van ransomware, financiering van terrorisme en sanctieontduiking) kunnen veel sneller worden gepleegd omdat ze niet via traditionele financiële tussenpersonen lopen, die regels hebben voor het melden van verdachte transacties.
Desondanks worden de voordelen van blockchain-platforms benadrukt. Dit komt omdat de transacties "permanent worden vastgelegd in openbaar gedistribueerde grootboeken die op internet beschikbaar zijn".
Dit creëert meer mogelijkheden voor wetshandhavers om "geld te volgen op manieren die niet mogelijk zijn met traditionele financiële systemen", aldus het rapport.
Het rapport van het ministerie van Justitie is een van de eerste reacties van Amerikaanse instanties op het verzoek van de president.
Via het uitvoerend bevel vroeg Biden afgelopen maart de federale agentschappen van het land om de risico's en kansen te beoordelen die cryptocurrencies vertegenwoordigen voor de Amerikaanse nationale veiligheid en hun impact op de nationale economie.
