Duizenden over-the-counter cryptocurrency-handelaren en hun klanten konden hun bankrekeningen zien bevroren voor een onderzoek door de Chinese politie naar crypto- en fiat-activa die betrokken zijn bij illegale activiteiten.
Een grote enquête waarvan de details niet zijn vrijgegeven
Sommige Chinese kopers en verkopers van cryptocurrency en OTC-marktmakers houden van Bitcoin Pro ze hebben hun rekeningen al bevroren omdat de gerelateerde transacties mogelijk zijn besmet door witwasactiviteiten met cryptocurrencies.
Sun Xiaoxiao, een voormalige medewerker van de Chinese cryptocurrency-startup Bixin die nu een OTC-bureau runt, schreef vorige week in een Weibo-post dat zijn bankrekeningen waren bevroren en het was geen enkel geval.
De actie, ondernomen door de politie in de Chinese provincie Guangdong, heeft een potentiële impact op "enkele duizenden mensen", zei hij. Getroffen gebruikers van cryptocurrency worden niet noodzakelijkerwijs beschuldigd van enige vorm van wangedrag, en het incident roept de bredere vraag op over de hoeveelheid cryptogeld en activa die besmet zijn met illegale activiteiten.
Het is verontrustend omdat OTC-desks de enige op- en off-currency-hellingen in fiat-valuta zijn voor gebruikers van in China gevestigde cryptocurrencies die geen bankrekeningen in het buitenland hebben.
Witwassen van geld via cryptocurrencies in China
Het is in dit stadium niet duidelijk naar welk geval de Chinese politie precies onderzoekt, wat tot wijdverbreide bevriezing leidt. Maar Sun specificeerde in een vervolgbericht op vrijdag dat de oorzaken telecommunicatiefraude, Ponzi-regelingen en casinobedrijven omvatten.
In het verleden zijn bankrekeningen opgelopen als gevolg van pogingen om cryptocurrencies om te zetten in Chinese yuan, waarvan niet zeker was of ze "schoon" waren. In dit geval kan de politie vermoeden dat de gelden verband houden met witwasactiviteiten.
“Er zijn nu ook OTC-handelaars die hun bankrekeningen laten blokkeren vanwege vragen over de bron van de munten die ze hebben gekocht. Dit betekent dat er naast "vies geld" ook "vuile munten" in omloop zijn, schreef Sun.
Er is een groeiende trend om blockchain-netwerken te gebruiken om risicokapitaal naar China over te dragen, voegde hij eraan toe. Hoewel bitcoin eerder de eerste keuze was voor dergelijke transacties, is de aan de dollar gekoppelde stablecoin-tether (USDT) nu de meest populaire keuze geworden.
Sinds september 2017, toen de Chinese centrale bank een verbod op initiële muntaanbiedingen uitbracht en de directe kanalen van Chinese beurzen voor fiat-valutastortingen en -opnames verbrak, blijven peer-to-peer-transacties via OTC-marktmakers de enige manier voor mensen in China om crypto-activa te kopen voor yuan of om cryptomunten in te wisselen voor contant geld.
Voor degenen wier rekeningen zijn bevroren, stelde Sun voor contact op te nemen met de relevante wetshandhavingsinstantie om te bewijzen dat ik een onschuldig slachtoffer ben. De tijd die nodig is om de accounts te ontgrendelen, hangt ook af van de ernst van de zaak, zei hij.
