De Spaanse nationale politie heeft een toename geconstateerd van oplichting met cryptocurrencies zoals bitcoin (om te verhandelen). Bitcoin-systeem), met meer aandacht voor de regio Murcia, in het zuidoosten van het land. Vervolgens bood het een reeks aanbevelingen voor gebruikers om er niet voor te vallen.
Volgens de onderinspecteur van de Nationale Politie van Murcia, Diego Seral, hebben de meeste zwendel- en fraudegevallen betrekking op BTC, de eerste cryptocurrency.
Dit komt waarschijnlijk door de populariteit en relevantie van dit actief in vergelijking met andere bestaande activa
De wetshandhavingsfunctionaris gaf echter geen exacte cijfers over de toename van meldingen van cryptocurrency-zwendel.
Tijdens een persconferentie herinnerde Seral aan de "talrijke waarschuwingen" van de Bank of Spain en de National Securities Market Commission met betrekking tot investeringen in cryptocurrencies en hun vermeende risico's. Dit, uitgaande van het feit dat oplichters "meestal een hoog rendement en nul risico bieden" aan investeerders. "En absoluut niemand kan zulke garanties geven", verduidelijkte hij.
De ambtenaar zei dat oplichters vaak in direct contact komen met hun slachtoffers via telefoons of sociale netwerken, dus hij drong erop aan "pas op voor investeringen die in het begin een goed rendement opleveren, maar uiteindelijk al het geïnvesteerde geld verliezen."
“Je moet nooit managers vertrouwen die hun activa willen beheren en het is erg belangrijk om nooit de gebruikersnaam en het wachtwoord van je cryptocurrency-portemonnee te geven. Wees ook op uw hoede voor online verkopers of platforms die alleen cryptocurrency-betalingen accepteren”, zei de politieagent.
In het geval dat een persoon uiteindelijk wordt opgelicht, raadt Seral aan "alle transactie-informatie, ondertekende documentatie, sleutels, wachtwoorden, e-mails te verzamelen" en dit te melden bij een nationaal politiebureau om de klacht te formaliseren. .
De opkomst van cryptocurrency-zwendel in Spanje komt op een moment dat de autoriteiten van het land erin zijn geslaagd de bendes die zich inzetten voor deze misdaad te ontmantelen. Eind 2022 werden een tiental mensen opgepakt die banden hadden met een groep die voor meer dan 200.000 euro aan cryptocurrencies oplichtte.
In december 2022 werd ook het hoofd van een vermeende wereldwijde cryptocurrency-zwendel, die erin geslaagd was om € 2,4 miljard aan virtuele activa op te halen, in Spanje betrapt.
De toename van het aantal oplichting in Spanje is zodanig dat in januari van dit jaar een vereniging van mensen die getroffen zijn door cryptocurrency-oplichting werd opgericht, georganiseerd door het advocatenkantoor Vázquez Abogados, gevestigd in de stad Malaga in het zuiden van Spanje.
Hoe bitcoin- en cryptocurrency-zwendel te voorkomen?
Oplichting met cryptocurrency is niet nieuw en bestaat al sinds het ontstaan van het ecosysteem. Er zijn echter manieren om te voorkomen dat gebruikers erin trappen.
Zoals we in onze Cryptopedia hebben uitgelegd, zijn onderwijs, onderzoek, oordeel en wantrouwen sleutelelementen waarmee iedereen zijn cryptocurrency-fondsen kan beschermen. In dit artikel duiken we in de tips om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van potentiële oplichters.
