De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is bezig met het bevriezen van de activa van een gekoppeld cryptocurrency mining- en multilevel-marketingsysteem, dat $ 12 miljoen aan investeringen heeft geclaimd.
Wie zijn de betrokken personages en bedrijven
De klacht betreft de in Utah gevestigde Daniel F. Putnam, zijn MMT Distributions en R & D Global-bedrijven, en partners Angel A. Rodriguez uit Utah en Jean Paul Ramirez Rico uit Colombia. De SEC zei dat de drie tegen investeerders hadden gelogen en hun geld illegaal hadden toegeëigend.
Het "Modern Money Team" (MMT), de naam waarmee Putnam naar beide bedrijven verwijst, heeft sinds juli 2017 geïnvesteerd in cryptocurrency-apparatuur en heeft zich uiteindelijk gericht op het aanbieden van Investeerders "Cryptocurrency-handelspakketten" die zouden profiteren van de "arbitrage" -mogelijkheden van cryptocurrencies op Bitfinex, volgens de klacht die werd ingediend bij de United States District Court voor het district Utah.
De reconstructie van de feiten volgens de SEC-klacht
Ramirez beheerde investeringen in cryptocurrencies, Rodriguez was de liaison en Putnam, een multilevel marketingveteraan, beheerde MMT. Tweehonderd investeerders sloten zich aan bij het mijnbouwprogramma van Putnam en volgens de SEC heeft MMT gezamenlijk $ 12 miljoen opgehaald van in totaal 2.000 investeerders.
De Commissie zei ook dat MMT in november 2019 stopte met het betalen van investeerders, maar bleef fondsen werven tot 9 maart 2020. De klacht luidt dat een deel van het ingezamelde geld nooit is gebruikt voor de cryptocurrency-business of de investering in digitale activa.
Volgens de SEC heeft Putnam meer dan $ 100.000 van het geld van zijn investeerders uitgegeven aan een condominium en $ 33.000 aan de aankoop van een spa. Ramirez beheerde het Bitfinex-account, dat Putnam onlangs in januari 2020 aan investeerders had aangekondigd om 260 bitcoins te houden, aldus de klacht.
Maar de SEC beweerde dat de rekening nooit meer dan 50 bitcoins bevatte en dat deze in mei 2019 werd gesloten. Ramirez betaalde ook periodiek betalingen uit het ponzi-schema aan investeerders, aldus de SEC-klacht.
De SEC beweerde ook dat Putnam en Rodriguez wisten "of roekeloos waren omdat ze niet wisten" dat Ramirez een ponzi-schema had via de Whatsapp-chat.
In een onderschepte chat in februari 2019 schreef Putnam aan Rodriguez: 'Of we gaan met pensioen of gaan dit jaar de gevangenis in', zegt de SEC. 'En ik weet nog niet zeker of dit allemaal echt is', voegde hij eraan toe.
