De derde grootste Ponzi-zwendel in de geschiedenis, Plus Token Wallet, zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de prijsdaling die Bitcoin vorige week zag. Volgens een analist heeft de massale liquidatie van de Plus Token-zwendel een abnormaal effect op de markt veroorzaakt, wat leidde tot een verhoogde verkoopdruk waardoor mijnwerkers veel eerder dan verwacht moesten capituleren.
Het Chinese Ponzi-schema heeft mogelijk de cryptomarktcyclus doorbroken
De cryptocurrency-markt was overrompeld toen, in tegenstelling tot de meest populaire voorspellingen, de prijs van Bitcoin van zijn bullish koers daalde en daalde naar $ 6.600. De neergang van de markt was echter geen verrassing voor degenen die de ontwikkelingen rondom PlusToken volgden, een van de grootste Ponzi-schema's in de cryptocurrency-sector.
In augustus waarschuwde CryptoSlate lezers dat de daders van de PlusToken-zwendel de markt konden overstromen met gestolen BTC en goedkope prijzen zodra deze uitkomen.
Volgens onafhankelijk on-chain analist Ergo is dit precies wat er gebeurde. De analist verdiepte zich diep in de Bitcoin-participaties van PlusToken, omdat de meeste openbare rapporten schatten dat het bedrijf ongeveer 200.000 BTC had.
Na rekening te hebben gehouden met verborgen fondsen en gemengde valuta's, ontdekte de analist dat het bedrijf ongeveer 187.000 BTC bezat. Desondanks zei hij dat een afzonderlijke groep adressen die zijn vastgelegd met zelf-overdraagbare fondsen dit aantal aanzienlijk zou kunnen verhogen.
Eén enkel adres, dat vermoedelijk een verzamelaar is van wijzigingen om BTC-betalingen aan Huobi te doen, heeft alleen al in november meer dan 22.000 BTC geliquideerd, met een gemiddelde van iets meer dan 1100 BTC per dag.
Geen einde in zicht voor BTC-stortplaats van PlusToken
Als alle adressen die de analist heeft gevonden in verband met PlusToken hun BTC in hetzelfde tempo blijven downloaden, is er weinig kans dat BTC boven het $ 6.000-niveau blijft.
Volgens schattingen van Ergo bevinden er zich nog steeds ongeveer 58.000 BTC in niet-gemengde munten op de adressen die aan PlusToken zijn gekoppeld. Als ze tussen de 1000 en 1500 BTC per dag blijven verkopen, zou de dalende trend ruim een maand kunnen duren.
Aangezien Huobi de uitwisseling is waarin het grootste deel van het BTC van PlusToken is geliquideerd, hebben velen erop gewezen dat het moeilijk te geloven is dat de uitwisseling zich niet bewust is geweest van de enorme toestroom van bitcoins in de afgelopen maanden.
Gebouwd op de ruïnes van BitConnect, bestormde PlusToken de Aziatische markt, naar verluidt tot $ 3 miljard aan verschillende cryptocurrencies, waaronder BTC en ETH. De mobiele portemonnee werd gepromoot in heel Zuid-Korea en Zuidoost-Azië als een crypto-bewaarder die 6 tot 18 procent maandelijks rendement beloofde via arbitrage, handel en mijnbouw.
Terwijl zes van de PlusToken-leiders in juli werden gearresteerd, ging de zwendel de hele zomer door en zal waarschijnlijk doorgaan tot 2020 als belangrijke uitwisselingen zoals Huobi geen maatregelen nemen die liquidaties zouden stoppen.
