De nieuwe waarschuwingslijst die is gepubliceerd door de Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk, bevat de namen van verschillende nieuwe fintech- en cryptobedrijven.
De officiële Britse toezichthouder die met meer dan 58,000 financiële dienstverleners te maken heeft, heeft details bekendgemaakt van bedrijven die geen vergunning hebben of de gekloonde namen van bekende en gereguleerde bedrijven gebruiken. Enkele van de nieuwste toevoegingen aan deze alsmaar groeiende lijst zijn Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund en Olympius Global.
De waarschuwingslijst van FCA waarschuwt voor de Ignis Markets-kloon
De toezichthouder heeft een bericht geplaatst op de drukke Amerikaanse markt investeringen van het Verenigd Koninkrijk en adviseerde investeerders om ervoor te zorgen dat ze niet ten prooi vallen aan de zwendeltactieken die deze frauduleuze bedrijven gewoonlijk gebruiken.
De aankondiging specificeert dat een hoaxer met de naam Ignis Markets financiële producten en diensten aanbiedt in het hele land zonder toestemming. Daarom heeft de FCA er bij investeerders op aangedrongen op hun hoede te zijn voor verdachte bedrijven die oplichters verbergen die proberen investeerders te misleiden om grote sommen geld weg te sturen met beloften van beter rendement, zei FCA in de aankondiging.
Het meest verrassende is dat op de waarschuwingslijst van FCA cryptocurrency-gerelateerde bedrijven staan die onwettige beleggingsdiensten aanbieden aan klanten in het VK. In het bijzonder wordt een bijzonder handelsbedrijf in cryptocurrency benadrukt dat een hefboomwerking tot 200x biedt.
Alle fintech- en cryptocurrency-bedrijven moeten een autorisatie van ons krijgen voordat ze hun diensten kunnen verlenen aan klanten in het VK. Maar in werkelijkheid bieden sommigen hen aan terwijl het goedkeuringsproces nog aan de gang is, en anderen voeren opzettelijk onregelmatige en vaak frauduleuze activiteiten uit, aldus de FCA.
Pas op voor verrassingsoproepen
De financiële autoriteit wierp licht op het bedrijf dat bewust de FCA-goedgekeurde Ignis-markten aan het klonen is, en zei dat degene die achter deze zwendel zit, manieren heeft gevonden om gebruikers te benaderen om hen ervan te overtuigen dat ze authentieke en geverifieerde diensten zijn.
Dit is een perfect voorbeeld van een kloonbedrijf, legde FCA uit. Iedereen in het VK moet op zijn hoede zijn voor deze veelgebruikte tactiek waarbij een verrassingsoproep wordt ontvangen van een bedrijf dat zichzelf presenteert met een echt bestaande bedrijfsnaam en referentienummer. Het is een grap.
We moeten heel voorzichtig zijn, drong FCA aan. Ondertussen is de Britse financiële controleautoriteit recentelijk waakzaam geweest voor cryptocurrency-bedrijven die niet voldoen aan de nieuwste Know-Your-Customer (KYC) en anti-witwasrichtlijnen (AML).
Daarom kondigde de Britse FCA eerder dit jaar, in een poging om terrorismefinanciering en activiteiten op de zwarte markt aan te pakken, eerder aan dat zij toezicht zou houden op de wettelijke verplichtingen die door cryptobedrijven werden opgevolgd en ervoor zou zorgen dat er geen wanbetalingen waren.
Dit zwendelmodel dat door de Britse autoriteit wordt benadrukt, is hetzelfde als dat in elk rechtsgebied, dus iedereen moet altijd uiterst voorzichtig en bewust zijn voordat hij aan een investering begint.
