op de crypto
Volgens CipherTrace was het een miljard dollar voor criminelen met cryptocurrency. Dinsdag zei het blockchain-analysebedrijf dat oplichters, hackers en dieven in de eerste vijf maanden van 1,36 $ 2020 miljard aan cryptocurrencies hebben verzameld.
CipherTrace publiceerde de bevindingen in haar anti-witwas- en cryptocriminaliteitsrapport van juni 2020. Hiermee ligt 2020 op schema om het op één na duurste jaar in de geschiedenis van cryptocurrency te worden, na het record van $ 4,5 miljard in 2019. .
De Wotoken-affaire
De totale buit van dit jaar komt grotendeels van een enkele fraude: Wotoken. China's enorme multilevel marketingsysteem heeft in 1,09 en 2018 $ 2019 miljard gestolen, maar kwam vorige maand pas aan het licht.
'Het was een klassiek piramidespel', zegt John Jeffries, financieel hoofdanalist bij CipherTrace. Wotoken claimde een "magisch algoritme" te hebben en bleef groeien tot 715.000 gebruikers, totdat het "onder zijn eigen gewicht instortte", zei Jeffries.
De vermeende oplichters staan nu terecht in China. De Wotoken-affaire onderstreept hoe de voortdurende toename van fraude misschien wel de grootste criminele bedreiging is in de crypto-sector, veel groter in termen van gestolen waarde in vergelijking met aanvallen van hackers en diefstal, die volgens een schatting slechts 2% van het totaal vertegenwoordigen van 2020 door CipherTrace.
De nieuwe trend van fraude
De betekenis van deze trend verandert naargelang het gekozen standpunt. Jeffries merkte op dat "het de volwassenheid van de sector laat zien". Naarmate meer beurzen hun beveiligingssystemen versterken, kunnen minder hackers ze breken.
De fraude benadrukt de noodzaak van strengere regulering van cryptocurrency-activiteiten, voegde Jeffries toe en voegde toe: "Als Wotoken gevraagd was om echt te onthullen hoe hun plan werkte", zou het veel sneller zijn mislukt.
Evoluerende criminelen
Criminelen ontwikkelen hun offensieve tactiek. In een week van het observeren van transacties tussen darknet-wallets en uitwisselingen zoals Bitcoin-systeemCipherTrace ontdekte dat meer dan 30% van de overdrachten een tussenstap had, terwijl iets minder dan 10% van de overdrachten rechtstreeks was.
Die aanvullende stappen, hoewel traceerbaar, helpen de bronnen van de cryptocurrency te maskeren en verhogen het risico op witwassen, zei CipherTrace. Overmakingen door in de VS gevestigde bitcoin-geldautomaten naar beurzen met een hoog risico blijven exponentieel groeien.
De reisregel
Crypto is een wereldwijde industrie en dat geldt ook voor de uitwisselingen: 74% van de bitcoin exchange-to-exchange-transacties overschreden de internationale grenzen in 2019. Dit zou een probleem kunnen worden met de deadline van juni 2020 van de Financial Action Task Force ( FATF) voor cryptobedrijven.
Jeffries zei dat de technologie die is ontwikkeld om uitwisselingen te helpen voldoen aan de zogenaamde FATF Travel Rule, klaar is voor implementatie. De landen die belast zijn met het toepassen van de norm zijn dat echter niet. Weinig rechtsgebieden zijn echt klaar, met volledige regelgeving, zei hij.
