Arthur Hayes, oprichter en voormalig CEO van BitMEX, gaf zich uiteindelijk over aan de Amerikaanse autoriteiten in Hawaï. Op dit punt zal Hayes te maken krijgen met beschuldigingen dat de cryptocurrency-uitwisseling en zijn leidinggevenden de Bank Secrecy Act hebben geschonden, volgens een rapport van Bloomberg.
Wat is er gebeurd
Hayes woont sinds januari 2020 in Singapore en is naar Hawaï gevlogen om voor een rechter in Honolulu te verschijnen. Hij woonde een klachtenzitting bij voor de federale rechter en werd vervolgens vrijgelaten met de verplichting om een boete van $ 10 miljoen te betalen als terugbetaling voor eerdere onderhandelingen die de voormalige BitMAX had met de Amerikaanse regering. De voormalige CEO wordt in New York berecht, samen met mede-eigenaar Benjamin Delo en voormalig CTO Samuel Reed.
Zoals eerder vermeld op dezelfde pagina's, begon de rechtszaak tegen Hayes en zijn collega's afgelopen oktober toen de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een rechtszaak tegen hen aanspande wegens het exploiteren van een niet-gereguleerde beurs. De FBI beschuldigde het trio er tegelijkertijd van dat ze de antiwitwasregels niet hebben geïmplementeerd.
Na deze strafrechtelijke en civielrechtelijke aanklachten hebben leidinggevenden ontslag genomen uit hun rol binnen de uitwisseling. Hoewel Hayes niet langer bij BitMEX werkt, is hij de afgelopen weken blijven bijdragen aan de officiële blog van de uitwisseling.
De andere in twijfel getrokken beklaagde, Gray Dwyer, zou nog steeds in Bermuda zijn en heeft geweigerd te onderhandelen met de autoriteiten. Door dat te doen, zou hij de Verenigde Staten hebben gedwongen om zijn uitlevering aan de Caribische natie te vragen.
De uitwisseling heeft zeker betere tijden meegemaakt
In het licht van de rechtszaak tegen BitMEX, hebben klanten opnames van de uitwisseling gedaan voor een bedrag van 40.000 BTC. Bovendien zijn de openstaande rente en het handelsvolume van BitMEX de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald. Op het moment van publicatie is BitMEX het achtste grootste handelsplatform voor derivaten met een handelsvolume van $ 4,2 miljard over een periode van 24 uur.
Eerder dit jaar kondigde BitMEX aan dat het met succes zijn "User Verification Program" heeft afgerond, wat betekent dat het nu volledig geverifieerde klanten heeft. De aankondiging luidde gedeeltelijk:
"We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat ons gebruikersverificatieprogramma met succes is geïmplementeerd, waardoor BitMEX een van de grootste cryptoderivatenbeurzen ter wereld is met een volledig geverifieerde actieve gebruikersgroep."
Hoewel we nog moeten begrijpen hoe deze juridische strijd tussen BitMEX, zijn mede-oprichters en Amerikaanse autoriteiten zich zal ontvouwen, lijkt het erop dat de uitwisseling is voortgeschreden.
En wat gebruikt u om uw cryptocurrencies te verhandelen of te kopen? Je hebt al een kijkje genomen Bitcoin Revolution en zijn "revolutionaire" automatische handelsfunctie? Zo ja, laat het ons dan weten in de reacties hieronder. Maar vergeet niet om altijd te investeren in gematigdheid en alleen geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen als de zaken niet verlopen zoals gepland.
