De eigenaar van een nu gesloten Roemeense cryptocurrency-beurs genaamd CoinFlux heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geld van ongeveer $ 1,8 miljoen in een frauduleus plan met nep-eBay-advertenties en een wasstraat.
De fraude-strategie
Vlad-Calin Nistor en 14 andere beklaagden, waaronder een autowasserette-eigenaar, hebben allemaal toegegeven schuldig te zijn geweest aan de Eastern District Court of Kentucky voor hun betrokkenheid bij een slecht ontworpen cyberfraudeplan dat miljoenen dollars heeft gestolen van inwoners in de Verenigde Staten, goederen verkopen die niet echt bestonden.
Vanaf 2013 begonnen verdachten nep-advertenties te plaatsen op sites zoals eBay en Craigslist voor verschillende items, waaronder auto's. De groep deed zich vaak voor als onderdeel van het Amerikaanse militaire personeel dat hun activa moest verkopen voordat een dienstperiode begon.
Ze creëerden zelfs een nep-callcenter om eventuele zorgen van slachtoffers over advertenties op te vangen.Nadat het slachtoffer de betaling had verzonden, begon de groep met het overmaken van geld van de Verenigde Staten naar Roemenië.
Meestal werd dit gedaan door illegale fondsen om te zetten in cryptocurrencies, meestal bitcoins, door het bedrag over te schrijven naar het CoinFlux cryptocurrency-platform, waar het later zou worden ingewisseld voor lokale valuta.
Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie was de projectleider Bogdan-Stefan Popescu, de eigenaar van de autowasstraat in Boekarest. Hij droeg Nistor en Coinflux op om ongeoorloofde gelden over te schrijven naar bitcoins en geselecteerde bankrekeningen, die meestal werden opgericht met de namen van zijn werknemers en familieleden.
De illusie onvindbaar te zijn dankzij digitale valuta
"Door het gebruik van digitale valuta en grensoverschrijdende organisatiestrategieën was deze criminele groep van mening dat het buiten het bereik van wetshandhavingsinstanties lag", zegt Michael D'Ambrosio, adjunct-directeur van het Secret Service Investigation Office. van de Verenigde Staten.
In december 2018 werd Nistor gearresteerd op basis van een internationaal bevel wegens beschuldigingen van witwassen, fraude en betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad. Samen met de andere beklaagden werd hij de volgende maand prompt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.
Op het moment van zijn arrestatie argumenteerde de advocaat van Nistor bij het Roemeense hof van beroep dat er geen manier was om te bewijzen dat de bitcoins in kwestie afkomstig waren van criminele activiteiten.
CoinFlux adverteerde zichzelf als een 24-uurs marktplatform dat een lokale fiat-gateway bood voor Roemeense handelaren. De beurs bereidde zich voor om haar derde verjaardag te vieren zonder transactiekosten, minder dan een week voor de arrestatie van Nistor.
Vijf dagen later, na de arrestatie van Nistor, zei het Twitter-account van CoinFlux dat het "in de ongelukkige situatie was dat de uitwisseling van digitale valuta tijdelijk werd stopgezet".
In een post zei de marketingmanager van CoinFlux dat voor een "onverwacht onderzoek" hun bankrekeningen waren bevroren en tijdelijk de toegang tot de site werd geweigerd. Alle 15 beklaagden wachten nu op de veroordeling.
Om deze reden raden we u aan om alleen vertrouwde uitwisselingen te gebruiken zoals Bitcoin-systeem. Heeft u dit automatische handelsplatform al getest? Laat ons in de comments weten wat je ervan vindt.
