op de crypto
Volgens een uittreksel uit het onderzoek getiteld “2021 Crypto Crime Report” van blockchain-onderzoeksbureau Chainalysis, dat maandag werd gepubliceerd, ontvingen online marktplaatsen die illegale goederen zoals drugs en valse identiteitsbewijzen leveren in 2020 een recordhoeveelheid cryptocurrency, ter waarde van 1,7 miljard dollar.
Rusland, de VS, Oekraïne en China waren de belangrijkste gebieden van geldsmokkel naar deze platforms. Darknet-markten ontvangen het grootste deel van hun geld via peer-to-peer cryptomarkten en gecentraliseerde uitwisselingen, zegt Chainalysis. In 2020 is het gebruik van gecentraliseerde uitwisselingen verder toegenomen, evenals mengdiensten, waarmee delen van een cryptocurrency-transactie verborgen kunnen worden.
De donkere drugsmarkt
Het rapport somt tien landen op waarvan de burgers het meest actief omgaan met donkere markten: Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne, China, het Verenigd Koninkrijk, Venezuela, Vietnam, Turkije, India en Duitsland. Samen gaven deze landen in 10 ongeveer 538 miljoen dollar uit aan illegale markten, terwijl de inkomsten uit dezelfde markten in totaal 2020 miljoen dollar bedroegen, aldus Chainalysis.
De Russen stuurden ongeveer $169 miljoen naar verschillende darknet-markten en ontvingen $119 miljoen van die sites. Amerikanen staan op de tweede plaats, met 115 miljoen dollar verzonden en 64 miljoen dollar ontvangen. Op de derde plaats stuurden Oekraïners $47 miljoen en ontvingen $52 miljoen.
“Over het algemeen wordt de drug verbouwd of geproduceerd in Latijns-Amerika en Azië en geconsumeerd in Noord-Amerika en Noord- en West-Europa”, aldus het rapport. “Darknet-aanbieders en -beheerders wassen geld doorgaans wit via cryptocurrency-diensten – vaak over-the-counter (OTC)-makelaars – in China of Oost-Europa. We kunnen een deel van deze activiteit zien in blockchain-gegevens die verband houden met markttransacties op het darknet.”
Hydra
Verreweg de grootste markt in de sector is Hydra, een Russischtalige drugsmarkt die 75% van de totale wereldwijde inkomsten uit de donkere markt in zijn zak heeft gestoken, aldus Chainalysis. Hydra was het afgelopen jaar primair verantwoordelijk voor de snelle groei van de donkere markt wereldwijd, terwijl de omzet uit andere markten tussen 2019 en 2020 niet significant veranderde.
In december 2019 kondigde Hydra plannen aan om uit te breiden naar andere regio's van de wereld en een tokenverkoop van $ 146 miljoen te organiseren. Het plan werd echter opgeschort vanwege de pandemie van het coronavirus. Volgens Bitfury-gegevensbedrijf Crystal Blockchain zijn momenteel bitcoin-adressen (koop Bitcoins) van Hydra bezit meer dan 521 BTC, ter waarde van meer dan $18 miljoen. Sinds 2011 heeft Hydra meer dan 439.000 BTC ($15,2 miljard) verzonden en ontvangen.
De datalimiet
Chainalysis bestudeert al enkele jaren verschillende aspecten van de geografie van het gebruik van cryptocurrency, hoewel het bedrijf toegeeft dat het lokaliseren van digitale activa over de hele wereld een moeilijke taak is met verschillende beperkingen. Voor dit soort analyses kijkt Chainalysis naar gegevens zoals webverkeer op bepaalde diensten via SoortgelijkeWeb, de tijdzones waarin transacties plaatsvinden, de betrokken fiat-valuta’s, talen en de locatie waar de diensten zich bevinden.
