op de crypto
Op 21 juli heeft het ministerie van Justitie drie mensen aangeklaagd in de eerste cryptocurrency-handel met voorkennis. Ishan Wahi, voormalig productmanager van Coinbase, heeft naar verluidt vertrouwelijke informatie gedeeld met zijn broer Nikhil Wahi en een vriend Sameer Ramani.
Op dezelfde dag plaatste Brian Armstrong, CEO van Coinbase, een reeks berichten op Twitter waarin hij beweerde dat de uitwisseling actief toezicht houdt op illegale activiteiten. Niet iedereen is blij met het antwoord, aangezien sommige leden van de crypto-gemeenschap kritiek hebben geuit op de tijd die Coinbase nodig had om het op te merken.
Wat is er gebeurd?
Ishan Wahi begon in oktober 2020 te werken als productmanager van Coinbase, waar hij betrokken was bij het proces van het toevoegen van nieuwe cryptocurrencies aan de beurs. Van ten minste augustus 2021 tot mei 2022 was hij lid van een privéberichtenkanaal van Coinbase voor medewerkers die direct betrokken waren bij het aanbiedingsproces. In dat kanaal bespraken medewerkers nieuwe digitale activakoersen, inclusief timing en aankondigingsdatums.
Cryptocurrencies stijgen vaak in waarde na de aankondiging van hun notering door Coinbase, vanwege de populariteit van de beurs. Er is zelfs een term om het te definiëren: "Coinbase-effect". Coinbase verbiedt medewerkers om niet-openbare informatie te delen of uit te wisselen, zoals aankondigingen van aanstaande koersen.
Ishan Wahi heeft naar verluidt Nikhil Wahi en Sameer Ramani van juni 14 tot april 2021 minstens 2022 keer getipt. Hij informeerde hen over minstens 25 cryptocurrencies die Coinbase van plan was te vermelden. Ze kochten deze digitale activa met behulp van anonieme cryptocurrency-portefeuilles. In totaal heeft de fraude, front-running genoemd, ongeveer 1,5 miljoen dollar aan inkomsten opgeleverd.
Het bewijs van de regeling kwam voor het eerst naar voren in april 2022. Ramani kocht verschillende cryptocurrencies die Coinbase op 11 april 2022 in een nieuwe aanbiedingsaankondiging had opgenomen. De volgende dag tweette Twitter-gebruiker Cobie over de aankopen en hoe dit gebeurde vlak voor de aankondiging van Coinbase.
Een poging om het land te ontvluchten
Nadat Coinbase onderzoek had gedaan, nam de directeur van beveiligingsoperaties contact op met Wahi en vertelde hem om op 16 mei een persoonlijke vergadering bij te wonen. De avond voor die datum kocht Ishan Wahi een enkele vlucht naar India die kort voor de vergadering zou vertrekken. Hij nam ook contact op met Nikhil Wahi en Sameer Ramani om hen op de hoogte te stellen van het onderzoek.
Wetshandhavers arresteerden Ishan Wahi voordat hij aan boord kon van de vlucht naar India. Hij moet zich verantwoorden voor twee aanklachten van criminele vereniging gericht op telematicafraude en twee aanklachten van telematicafraude. Op elke aanklacht staat een maximumstraf van 20 jaar. Bij zijn eerste verschijning in de federale rechtbank werd de borgsom vastgesteld op $ 1 miljoen en werd hij bevolen om paspoorten te overhandigen.
Nikhil Wahi en Sameer Ramani werden beschuldigd van samenzwering voor computerfraude en een aanklacht voor computerfraude. Nikhil Wahi is gearresteerd, maar Sameer Ramani blijft op vrije voeten.
Hard optreden tegen handel met voorkennis is absoluut noodzakelijk
Dit is het tweede geval van handel met voorkennis gekoppeld aan Web3-technologie in evenveel maanden. In juni beschuldigde het ministerie van Justitie een voormalig OpenSea-directeur van handel met voorkennis. OpenSea is een van de meest populaire plaatsen om non-fungible tokens (NFT's) te kopen en verkopen.
Het is zeker goed om te zien dat mensen worden geconfronteerd met gevolgen voor de handel met voorkennis van cryptocurrency. Het is een alomtegenwoordig probleem dat alle beleggers aangaat. De fraude motiveerde Coinbase ook om de manier waarop cryptocurrencies worden vermeld, te veranderen.
Het feit dat Coinbase er zo lang over heeft gedaan om het op te merken, is zorgwekkend en de aandelenmarkt heeft er terecht kritiek op gekregen. Coinbase claimt dit soort illegale activiteiten actief te monitoren. Maar handel met voorkennis duurde bijna een jaar en werd pas ontdekt toen een Twitter-gebruiker erover sprak. Dat is trouwens geen mooi plaatje voor wat wordt beschouwd als een van de beste cryptocurrency-uitwisselingen Bitcoin-systeem voor online handelen.
Hoewel de gevolgen voor cryptocurrency-fraude altijd welkom zijn, zijn deze twee gevallen slechts het topje van de ijsberg. Hopelijk leiden ze tot best practices op het gebied van beveiliging in de branche, want het zijn de dagelijkse particuliere beleggers die het meest te lijden hebben onder deze oplichting.
