De Britse man Benjamin Reynolds kreeg een boete van $ 571 miljoen van de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) voor het oplichten van Amerikaanse klanten en het ontvangen van meer dan 22.000 BTC in 2017.
Op 26 maart schreef de CFTC in een officiële verklaring dat het federale gerechtshof Reynolds beval een boete van $ 429 miljoen en $ 143 miljoen aan restitutie te betalen in een uitspraak van 2 maart.
De man die in Manchester woonde, wordt beschuldigd van oplichting (destijds 143 miljoen dollar in bitcoin) Amerikaanse burgers en andere landen. De belofte was om BTC alleen op de markt te verhandelen en hun winst te vergroten.
Reynolds gebruikte een openbare website, verschillende sociale media-accounts en e-mailcommunicatie om de lening van ten minste 22.190.542 bitcoins ter waarde van ongeveer $ 143 miljoen in die tijd aan te vragen bij meer dan 1.000 klanten wereldwijd., Waaronder ten minste 169 personen die in de Verenigde Staten wonen. .
De CFTC beweert dat Reynolds schuldig is
Volgens de CFTC heeft Reynolds een bedrijf opgericht, Control-Finance, en gelogen tegen zijn klanten. Het bedrijf had verschillende mensen in dienst genomen om hun bitcoins op virtuele valutamarkten te verhandelen en aanzienlijke winsten voor hen te genereren.
"Hij bouwde ook een uitgebreid affiliate marketingnetwerk op dat vertrouwde op de frauduleuze belofte om buitensporige winsten, beloningen en bonussen uit te betalen om klanten aan te moedigen nieuwe klanten door te verwijzen naar Control-Finance."
Reynolds verhandelde echter geen bitcoins of betaalde voor geen van de voordelen, maar belandde uiteindelijk bijna 170 van zijn klanten die in de Verenigde Staten woonden, oplichtend. Hij pleegde het misdrijf ongeveer zes maanden tussen mei 2017 en oktober 2018, waarna hij verdween en nog niet is opgespoord.
“Hoewel Reynolds verklaarde dat hij alle bitcoin-stortingen eind oktober aan Control-Finance-klanten zou teruggeven, deed hij dat nooit en hield hij de stortingen in plaats daarvan voor persoonlijk gebruik. Klanten hebben de meeste of al hun bitcoin-stortingen verloren door het frauduleuze plan ”.
Fondsen kunnen nooit worden teruggevorderd
De CFTC klaagde Reynolds in januari 2019 aan, maar omdat hij niet reageerde op de rechtszaak, zei de Southern Borough van New York dat Reynolds afwezig was. Als onderdeel van de definitieve uitspraak verklaarde de federale rechtbank dat Reynolds op de zwarte lijst staat op CFTC-markten ”.
Het bevel voorkomt ook dat Reynolds zich inlaat met gedrag dat in strijd is met de Commodity Exchange Act en CFTC-voorschriften. U kunt zich niet registreren bij de CFTC en handelen op een markt die wordt gereguleerd door de CFTC ”.
Als Reynolds erin is geslaagd om al zijn BTC's te behouden, is de geschatte waarde ongeveer $ 1,2 miljard citaat van $ 54.800 per BTC. De Commissie concludeerde ook door investeerders op de hoogte te brengen dat niet alle restitutiebevelen worden uitgevoerd, vooral wanneer de daders verborgen blijven of niet genoeg geld hebben om de boetes te betalen.
