op de crypto
FX Choice, een forex- en cryptocurrency-handelsbedrijf, maakt nieuwe aantijgingen dat de bitcoin-investeringsmaatschappij - hier de citaat real-time - South African Mirror Trading International (MTI) is een marketingzwendel op meerdere niveaus.
Nieuwe aantijgingen
FX Choice beweert het verhaal te hebben ontdekt na bestudering van de MTI-zaak, die beweert "118.027 leden in 192 landen" te hebben en blijkbaar "elke dag 12.879,70 Bitcoin onderweg" ziet.
De recente positieve kanten waren voor FX Choice aanleiding om actie te ondernemen een maand voordat de Texas State Securities Board (TSSB) in juli een beëindigingsbevel voor MTI uitvaardigde. In een verklaring zegt het in Belize geregistreerde investeringsplatform dat het ook bewijs heeft ontdekt dat MTI zichzelf presenteert als een FX Choice-makelaar.
Op basis van deze nieuwe informatie zegt FX Choice dat het de beslissing heeft genomen om "MTI's account op 10 juni te blokkeren". Het bedrijf vroeg vervolgens "aanvullende documenten van MTI om de herkomst van hun fondsen te bevestigen".
Voordat MTI de vereiste documentatie kon verstrekken, zegt FX Choice echter dat "de bezorgdheid vervolgens werd bevestigd door een verklaring van de Texas Securities Commission op 7 juli en de Canadese MFA een week later".
Ondertussen volgt de verklaring van FX Choice een verzoek om opheldering voor MTI van deelnemers aan het Forex Peace Army-forum, een site voor het melden van zwendel. In de discussiethread betwijfelen twee leden het feit dat MTI - als broker voor FX Choice - beweert "elke dag winst" te hebben gemaakt.
Inzicht in de risico's
In het gepubliceerde casusrapport stelt FX Choice: “We willen dat iedereen die bij de MTI-casus betrokken is, de risico's begrijpt. […] Forex is niet hetzelfde als het bezitten van een obligatie waarbij u een percentage ontvangt.
Hoe hoger de risico-opbrengst, hoe groter het risico. We merken op dat er geen enkel bewijs is van de efficiëntie van de activiteiten van MTI. " In dezelfde verklaring legt het bedrijf uit dat MTI in 2017 een account heeft geopend onder de naam van de huidige CEO, Johann Steynberg.
Vóór mei 2020 beweert FX Choice dat het geen verdachte activiteit heeft gezien op basis van het observeren van het handelsvolume van MTI terwijl de deposito's nog klein waren. Dit veranderde echter toen het account werd omgezet van persoonlijke naar zakelijke status.
MTI is ook begonnen met het beheren van grote deposito's, en sommige beginnen gealarmeerd te worden. FX Choice betwist ook de bewering van MTI dat het kunstmatige intelligentiesoftware gebruikt om te handelen. Volgens de verklaring "voerde MTI slechts een paar transacties uit, die handmatig werden uitgevoerd, groot van omvang waren en aanzienlijke verliezen leden."
MTI verklaart zichzelf legitiem
Ondanks aanhoudende beschuldigingen van oplichting, staat MTI erop dat het een legitiem investeringsbedrijf runt. De rapporten van MTI in juli stellen dat geen van de 75.000 leden van de organisatie over de hele wereld ooit heeft geklaagd of hun bitcoins heeft ingetrokken. Steynberg voegt eraan toe dat MTI nu meer focus legt op de betrokken toezichthouders.
