Een groep dieven en oplichters hebben ten minste $ 2 miljoen in cryptocurrency gestolen van covid-19 paniekerige consumenten, zegt blockchain-beveiligingsbedrijf AnChain.AI. Deze frauduleuze acties werden uitgevoerd door middel van low-budget operaties die gebaseerd zijn op een klassieke strategie: geld betaald voor nooit geleverde producten.
"Criminelen maken gebruik van de angst en onzekerheid die door COVID-19 wordt gecreëerd om onschuldige burgers te achten die alleen proberen hun gezondheid en die van hun dierbaren te beschermen", aldus INTERPOL-secretaris-generaal Jürgen Stock.
Hoe oplichters toeslaan
Het leiderschap van AnChain.AI heeft een top-down benadering gekozen om oplichting van medische voorzieningen voor coronavirus te onderzoeken. Er bestaan al maanden fraudeplannen om deze noodsituatie uit te buiten.
Vooral in Azië, en vooral in geïnfecteerde regio's lang voor de recente verspreiding van besmetting in het westen, stroomden consumenten toe naar elke schijnbare bron van moeilijk te vinden medische benodigdheden, waarbij ze soms dubieuze verkopers betaalden met cryptocurrencies. Twee weken geleden is AnChain.AI op verzoek van een niet nader genoemde wetshandhavingsinstantie begonnen met onderzoeken.
Onderzoekers merkten een referentiepatroon op: de oplichters publiceerden eerst materiaalvoorraden op vertrouwde e-commercesites, waaronder Amazon, eBay en e-markten op sociale media; daarom trokken ze consumenten weg van beveiligde sites naar berichtenplatforms zonder toezicht van derden; hier verwierven ze de betaling en drukten ze een nep verzendlabel af als "bewijs" om de markt en de consument te misleiden.
Kopers realiseerden zich pas weken nadat ze waren opgelicht. Het was duidelijk dat de betaling met cryptocurrency op dat moment niet langer traceerbaar was. Tot nu toe is meer dan 90% van de transacties in cryptovaluta ontvangen in tether (USDT), 5% in bitcoin, 2% in ether en een klein bedrag in "een groot aantal" altcoins.
Veel van de oplichting is begonnen in Oost- en Zuidoost-Azië, maar sommige verspreiden zich over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten. Het geld lijkt echter terug te keren naar Azië. "De fondsen die verband houden met de fraude lijken voornamelijk te gaan via grote beurzen in Azië", zegt Yang, die vermoedt dat dit te wijten is aan ruil- en liquiditeitsredenen (hij weigerde individuele beurzen te noemen).
Hoe te kopen
Coronavirus vertoont geen tekenen van stoppen en als zodanig is het onwaarschijnlijk dat oplichters stoppen. AnChain.AI hoopt de oplichters te identificeren op het uitgangspunt van de zwendel - de uitwisselingen - waarschijnlijk door middel van officiële wetshandhavingsonderzoeken en juridische procedures. Koop alleen via officiële kanalen zoals Bitcoin-systeem.
Maar meer direct wil het bedrijf het publiek bewust maken van kalmte en aandacht voor aankopen. Yang adviseerde kopers: koop geen medische benodigdheden op onbetrouwbare markten en doe nooit zaken op WhatsApp en WeChat.
"Iedereen die erover nadenkt om online medische benodigdheden aan te schaffen, moet even de tijd nemen om te controleren of ze daadwerkelijk te maken hebben met een legitiem en betrouwbaar bedrijf, anders zou uw geld aan gewetenloze criminelen kunnen worden gegeven", aldus INTERPOL-chef Jürgen Stock.
