Alexander Vinnik, een vermeende exploitant van de inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling BTC-e, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van geld.
Vinnik's uitlevering verzocht aan Rusland, de Verenigde Staten en Frankrijk
Een rechtbank in Parijs heeft de Russische staatsburger Alexander Vinnik schuldig bevonden aan het witwassen van geld, en Franse aanklagers beschuldigden Vinnik ook van "afpersing, samenzwering en het beschadigen van automatische gegevensverwerkingssystemen".
Ze beweerden dat hij met name heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Locky-malware. Deze laatste aanklachten zijn vandaag door de rechtbank ingetrokken. Vinnik werd begin 2020 vanuit Griekenland aan Frankrijk uitgeleverd, waar hij sinds zijn arrestatie in 2017 verbleef terwijl hij in een resort in de buurt van de stad Thessaloniki was.
De arrestatie vond plaats op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). De DOJ noemde hem het brein achter een van de eerste cryptocurrency-uitwisselingen, BTC-e (voor het verhandelen van cryptocurrencies zoals met Bitcoin Revolution), en klaagde hem aan op beschuldiging van “computerinbraken en hacking, ransomware-fraude, identiteitsdiefstalplannen, omkoping van overheidsfunctionarissen en het bouwen van distributienetwerken voor verdovende middelen.”
Tegelijkertijd werd de beurs gesloten en werd het domein in beslag genomen door de FBI. De beurs dook echter al snel weer op onder de naam WEX, maar ging al een jaar later failliet. Na de arrestatie van Vinnik vochten de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk om zijn uitlevering te verkrijgen, en Frankrijk won uiteindelijk.
De Verenigde Staten proberen nog steeds de uitlevering van Vinnik te verkrijgen, zei advocaat Frederic Belot, die Vinnik vertegenwoordigt. Hij weigerde uit te leggen hoe en wanneer aan dit verzoek zou kunnen worden voldaan.
Strategische controverses
Belot meent dat Vinnik kans had gemaakt op volledige vrijspraak als hij dit jaar maar had deelgenomen aan het gerechtelijk onderzoek. Maar hij koos ervoor dit niet te doen op advies van zijn twee andere advocaten, Zoe Konstantopoulou en Ariane Zimra, die met de beklaagde hadden samengewerkt voordat Belot zich bij de zaak voegde, zei Belot zelf.
Hij zei verder dat al het bewijs van het criminele gedrag van Vinnik door de FBI aan de Franse aanklager was verstrekt. De authenticiteit van die documenten had ter discussie kunnen worden gesteld als Vinnik een actievere rol in het onderzoeksproces had gespeeld.
“Alexander besloot te zwijgen en geen vragen aan de rechter te stellen of te beantwoorden. En de consequentie die we nu kunnen zien is dat Alexander wordt veroordeeld”, zei Belot. Zimra wierp tegen dat Vinnik daarentegen ‘veel meer wilde meewerken en dat ook had verklaard’, maar geen toegang had tot het dossier in het Russisch, zijn moedertaal, zodat ‘hij zichzelf niet kon verdedigen of wist wat de aanklager tegen hem had. hij ”.
Zimra maakte niet duidelijk of Vinnik de vragen van de rechtbank daadwerkelijk heeft beantwoord of niet. Advocaten zeggen dat Vinnik twee kinderen heeft in Rusland en dat zijn vrouw op 11 november aan kanker stierf. De kinderen, zes en negen jaar oud, wonen nu bij hun grootmoeder, de moeder van Vinnik, zei Belot.
