Mer enn 1,4 milliarder dollar i kryptovaluta assosiert med ulovlige aktiviteter flyttet til børser over hele verden fra januar til juni, ifølge blockchain-analytikerfirmaet PeckShield.
De 10 beste cryptocurrency-børsene som er involvert i disse "høyrisiko" -aktivitetene inkluderer de populære plattformene Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb og Coinbase, sa det kinesiske selskapet i en rapport som ble utgitt forrige uke.
Den mørke siden av kryptovalutaer
"Dataene fremhever den nåværende samsvarsutfordringen ved kryptovaluta-utvekslinger," ifølge rapporten. PeckShield sa at analysen hans er basert på mer enn 100 millioner blockchain-adresser han merket og spores i løpet av et år, inkludert de 5 beste kryptoaktivaene, inkludert bitcoin, eter og tether.
Blant disse adressene har selskapet identifisert mange tilknytning til Ponzi-ordninger, mørke webtransaksjoner og hacks, samt ulovlige online-spilloperasjoner som bruker kryptovalutaer som finansieringsalternativer.
Analysen antyder at forskjellige kryptovalutaer - omtrent 147.000 1,4 bitcoins som tilsvarer XNUMX milliarder dollar i verdi ved pressetid - har havnet i lommebøker på børser over hele verden.
Etter et annet spor, fra og med 30. juni, har nesten 1,6 milliarder dollar i kryptoaktiver fra disse høyrisikoadressene kommet inn i kryptovaluta-blandingstjenester, og kan når som helst havne på børsen. Mynteblandere tilslører kilden til transaksjoner i kjeden.
Håndheving av regler mot hvitvasking av penger er bare et spørsmål om tid
I en oppfølgingsrapport som ble utgitt senere, avslørte selskapet et diagram der de innsamlede dataene fremhever hvordan Huobi, Binance og OKEx mottok flertallet av smittede kryptotransaksjoner.
"Problemet med tilstrømningen av forurensede kryptoaktiva har ikke blitt tilstrekkelig regulert med streng regulatorisk håndhevelse," skrev selskapet i rapporten. "Anti-hvitvasking betraktes som et stort problem, og det er ingen reell oppfølging ... men det er bare et spørsmål om tid" til de nye reglene for anti-pengedrift (AML) er integrert.
Funnene kommer på en tid da Financial Action Task Force (FATF), et globalt tilsynsorgan mot hvitvasking av penger, har presset på for en strengere anvendelse av den såkalte Travel Rule for kryptoselskaper.
Spørsmålet om kryptotransaksjoner som er besmittet av ulovlig aktivitet, har nylig rammet motgrener i Kina, noe som førte til at mange brukeres bankkontoer ble frosset av lokal politimyndighet.
PeckShield la til at av 100 millioner blockchain-adresser han fulgte, tilhører over 53 millioner børser. Coinbase rangerer først med 18 millioner bitcoin-adresser, etterfulgt av Binance med 5,42 millioner.
Coinbase har også den største kryptovalutaen i de overvåkede adressene, med eiendeler på 11 milliarder dollar. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx fulgte henholdsvis 5,8 milliarder dollar, 3,4 milliarder dollar, 3 milliarder dollar og 2,5 milliarder dollar i kryptovaluta.
Og det er nettopp av denne grunn at hvis du ønsker det investere i kryptokurver anbefaler vi alltid å gjøre det med regulert og sikker programvare, slik som de vi foreslår i våre grundige artikler!
