Kryptovalutamarkedet er ekstremt utsatt for vanlige pump-and-dump-svindel. Fordi mange regler er uklare og vanskelige for regulatorer å håndheve, er underhandlede kryptovalutaer hovedmålet for svindlere og andre uhyggelige enheter.
Å forstå hvordan en pump-and-dump-svindel fungerer, hvorfor kryptovalutamarkedet er spesielt utsatt, og hvordan du identifiserer en pump-and-dump, vil hjelpe deg å unngå å bli lurt av disse ordningene.
Hvordan oppdage en cryptocurrency pump-and-dump-svindel
Det er lett å identifisere en cryptocurrency pump-and-dump-svindel i ettertid. Men det gjør ikke så mye for kryptovaluta-investorer når teppet er trukket og de sitter igjen med sekken i hånden. Det er nyttig for investorer å kjenne til tegnene på en potensiell pump-and-dump-svindel før den faktisk oppstår.
Det første trinnet for å unngå en pump-and-dump-svindel er å forske. Hvis du ser en relativt ukjent kryptovaluta bli annonsert av fremmede på internett, ikke skynd deg inn. Søk etter tokenet, finn dens hvitbok og les den. Finn ut hvem som står bak og hva målene er. Du bør gjøre dette for enhver kryptovaluta for å finne ut om det er langsiktig verdivekstpotensial.
Hvis tokenet har eksistert en stund, men utviklingen av prosjektet ser ut til å ha forsvunnet, er det best å unngå det. Hvis prosjektet ikke har en klar hensikt, hvis det hevder fordeler som virker urealistiske, hvis utviklingsveikartet ikke er gjennomtenkt, eller hvis det er assosiert med tidligere dårlige aktører, er dette også røde flagg.
Hvis du vanligvis ikke følger influencere i finanssektoren, spesielt kryptovalutaeksperter, men plutselig folk du følger snakker om en kryptovaluta, er dette nok en stor vekker. Spør deg selv hvorfor denne motepåvirkeren du følger snakker om en kryptovaluta.
Hvis du oppdager en potensiell kryptovalutainvestering på sosiale medier, er det best å sjekke om prosjektet har sin egen nettside og tilstedeværelse i sosiale medier. Gå direkte til kilden i stedet for å stole på tredjepartsinformasjon.
Advar investorer
Hvis du ikke finner noen røde flagg i dokumentasjonen eller i måten investeringen markedsføres på, ta en titt på hvordan kryptovalutaen handles. Hvis kryptovalutaen handles på en kjent børs, er det mer sannsynlig at det er en tryggere investering. Hvis du derimot må undersøke en ukjent DeFi-sentral, må du undersøke ordreboken.
De fleste børser vil vise deg alle åpne bestillinger for en eiendel samt ordrehistorikken. Sjekk trenden til handelsvolumet. Hvis volumet nylig har økt og ser ut til å gå oppover, vær forsiktig. Hvis du ser store vegger av kryptovaluta på kjøpssiden, er det mulig at en stor gruppe sørger for at prisen på mynten ikke synker under den prisen. På samme måte kan store vegger av leverandører sees for å sikre at prisen ikke går opp for fort når arrangørene griper mynten.
Hvis du mistenker at en kryptovaluta er gjenstand for en pump-and-dump-svindel, er det best å unngå det. Uten innsideinformasjon er det umulig å vite når arrangørene har tenkt å selge. Men hvis du har innsideinformasjon, er det best å kontakte Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og gi den.
På slutten av 2019 ga CFTC ut en advarsel for å advare investorer om potensielle pump-and-dump-svindel. Den tilbyr belønninger til alle som rapporterer svindel. Dette betyr at du ikke trenger å gjøre noe ulovlig og at du kan tjene mer penger som varsler.
Igjen, husk at det ikke er total sikkerhet fra svindel med kryptovalutainvesteringer. Vær nøye med hvordan du engasjerer deg med kryptovalutaer, uavhengig av omdømmet til kryptovalutaen eller børsen.
