Den siste rapporten fra Nasjonalt antimafia-direktorat, har bidratt til å gjenopprette debatten i Italia om feil bruk av kryptovalutaer av kriminell økonomi og terrororganisasjoner. I følge DNA vil faktisk virtuelle valutaer, med utgangspunkt i Bitcoin, brukes med stor frekvens av kriminelle gjenger for å rydde opp skitten kapital.
Den aktuelle rapporten har imidlertid vekket betydelig forvirring i noen observatører, da det ser ut til å ikke ta hensyn til endringene som har skjedd i sektoren. For eksempel ved å si at BTC er den mest brukte valutaen for betalinger som gjøres på darknet, når allerede i 2016, Alphabay og Oasis, åpnet de viktigste dype nettmarkedene sine dører for valutaer som Monero og Zcash, betraktet som bedre sett fra personvern og ikke-sporbarhet.
Alarmene ble lansert i 2015 av Europol og CIA
Tross alt er DNA-alarmen ikke noe nytt, hvis du tenker hvordan allerede i 2015 advarte Europol regjeringer på det faktum at Bitcoin utgjorde 40% av den økonomiske utvekslingen mellom høyt profilerte kriminelle og terrorgrupper. Rapporten som inneholdt dette varselet ble deretter praktisk talt bekreftet samme år av CIA, som hadde påpekt hvordan det er Islamsk stat hadde på sin side startet innsamlingen av BTC for å å kunne støtte ledelsen i Raqqa så kraftig som mulig, det syriske området som ble utropt til setet for kalifatet. En teknologisk oppdatering som hadde gjort det mulig for ISIS-militser å få glede av et ekstra verktøy for å legge til den tradisjonelle hawalaen, et eldgammelt system basert på kredittbrev som ble født i Midtøsten i middelalderen og til den mer innovative PayPal og pengeoverføring.
Et mer komplekst spørsmål enn det virker ved første øyekast
Advarslene fra Europol og CIA virker imidlertid overdrevne for noen analytikere, og begynner med de samlet RAND Corporation, en amerikansk tenketank basert i Washington og arbeider under det amerikanske forsvarsdepartementet, som nylig sa det kryptovaluta vil ikke fullt ut oppfylle behovene til terrorgrupper.
En uttalelse inneholdt i en rapport med tittelen "Terroristisk bruk av kryptovaluta: tekniske og organisatoriske barrierer og fremtidige trusler", hvor utkastene fortsatte med å forklare det, i det minste ifølge dem, til tross for at de faktisk ble brukt av terrorgrupper som handlet globalt, digitale eiendeler utgjør for øyeblikket ikke en reell trussel fra dette synspunktet, som de garanterer ikke fullt ut den nødvendige anonymiteten og sikkerhetsprofilen til transaksjonene. En mangel som er lagt til ustabiliteten som fortsetter å prege prisene, for eksempel å skyve disse organisasjonene igjen mot tradisjonelle penger.
Hvis dette er situasjonen for øyeblikket, innrømmer analytikerne til RAND Corporation selv at deres påstand i fremtiden kan motbevises av arbeidet som er utført av utviklingsgruppene i de forskjellige virtuelle uniformene for å gjøre dem stadig mer performante når det gjelder personvern. En jobb som kan være til fordel for kriminelle organisasjoner og terrororganisasjoner hvis den kombineres med hull som følge av et klart og tilstrekkelig regelverk.
