Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har beskyldt grunnleggeren av "AML Bitcoin" for hvitvasking av penger og kabelsvindel. US Securities and Exchange Commission (SEC) sendte også inn en klage og hevdet at AML Bitcoin-teamet har brutt føderale verdipapirlover.
AML Bitcoin Token Scam
I følge en rettssak 22. juni hevdet Rowland Marcus Andrade, grunnlegger av NAC Foundation og bosatt i Texas, angivelig penger ved å gjennomføre et første mynttilbud for AML Bitcoin-tokens, dvs. ved å fortelle investorer at tokens til slutt ville bli konvertert til AML Bitcoin. som ikke er en kryptovaluta og ikke kan handles med programvare som Bitcoin Pro).
SEC og DOJ anklaget også historikeren DC-lobbyist Jack Abramoff for sammensvergelse, da han lobbyet for å oppmuntre avsløring og implementering av villedende praksis. Ifølge Bloomberg vil Abramoff erkjenne seg skyldig og betale mer enn $ 50.000 i straffer og renter.
"I [sin] whitepaper uttalte NAC Foundation at AML Bitcoin-kryptokurrency inneholder funksjoner som gjør det mulig å overholde regler for anti-pengelundring (også kjent som" AML ") og know-your-customer (KYC). takket være "biometriske teknologier", blant annet, som ville bekrefte identiteten til deltakerne i AML Bitcoin-transaksjoner ", rapporterer DOJs klage.
I følge en pressemelding fra 2018 hevdet NAC Foundation at AML Bitcoin var "den eneste patentsøkte digitale valutaen i verden med anti-hvitvasking, know-your-customer, antiterrorisme og tyverisikringsegenskaper."
Andrade forsøkte å skaffe opp til $ 100 millioner under en ICO mellom slutten av 2017 og begynnelsen av 2018, heter det i rapporten. Spesielt rapporteres det at Andrade har samlet inn rundt 5,6 millioner dollar fra 2.400 investorer.
Villedende eller falske påstander fra prosjektledere
I følge DOJ-arkiveringen "gjorde Andrade og andre kolleger" offentlige eller private uttalelser til potensielle kjøpere "som" feilaktig fremstiller utviklingen "av prosjektet. Det ble opprettet en falsk reklamekampanje med fokus på National Football League.
Spesielt, "Andrade, NAC Foundation og dets medarbeidere hevdet at annonsen ville kjøre under Super Bowl, forutsatt at TV-nettverket som sendte Super Bowl og National Football League ikke avviste annonsen som for kontroversiell," rapportere klagen.
Annonsen ble aldri sendt og "Faktisk hadde ikke NAC Foundation midler til å kjøpe annonsetiden, og annonsen ble aldri vurdert eller avvist av nettverket eller NFL."
I følge DOJ hevdet Andrade også å delta på møter med regjeringen i Panama og en valgt tjenestemann i California. Rapporten argumenterer for at påstander om Panama er "overvurdert", og selv om "Andrade var til stede i en paneldiskusjon med en [California] -tjenestemann og det også ble tatt bilder, ble" AML Bitcoin "ikke diskutert."
Teksten i klagen sier også at nesten 1 million dollar ble brukt på et nytt hjem og forskjellige eiendommer. Rettssaken pågår fortsatt, ifølge rettsdokumenter.
