I en artikkel publisert torsdag sa det kinesiske departementet for offentlig sikkerhet, som fører tilsyn med landets politistyrker, at ti personer som er mistenkt for å ha utført et bedragersk regime, ble arrestert under en aksjon i Wenzhou by.
Dette er det første tilfellet i Kina om en svindel som bruker smarte kontrakter for blockchain for å generere falske kryptovalutaer, sa departementet. Politiet beslagla mengder bitcoin, eter og tether til en verdi av totalt over 100 millioner yuan ($ 15 millioner). De kapret også to biler, en Ferrari og en McLaren, samt luksuriøse villaer eid av de mistenkte.
Dynamikken til svindelen
Saken ble først rapportert til politiet av et offer, kjent som Li, i april. Li hadde sluttet seg til en gruppe på Telegram-meldingsplattformen kalt "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Gruppen hadde annonsert en blockchain smart kontrakt som ble sagt å være i stand til å generere Huobi (HT) tokens, den samme kryptovalutaen som Huobi-utvekslingen, og skape en arbitrasjemulighet med 8% avkastning, forklarte offeret.
"Enkelt sagt, du sender en enhet ETH til en gitt adresse, og du får 60 HT som du kan selge for å få forskjellen," sa Li til politiet. Basert på HT- og ETH-sitatene på tidspunktet for svindelen, en påstått fortjeneste på $ 13 kunne oppnås for hver enhet av ETH som sendes.
Etter at Li sendte 10 ETH til adressen som ble gitt av Telegram-gruppeadministratoren, mottok han imidlertid 600 falske HT-er som ikke kunne deponeres for salg. På dette tidspunktet er det ingen bevis for at Huobi-sentralen hadde et engasjement i svindelen.
Undersøkelsen avslørte at hovedhodene, Chen, Yu og Xu, brukte inntektene fra svindelen på luksus og ekstravaganser med villaer, sportsbiler og nattklubber.
De nye forbrytelsene i kryptosektoren i sikte av det kinesiske politiet
Politiet erkjente at dette er en ny type forbrytelse i Kina, men spesifiserte ikke hvor nøyaktig de lokaliserte de mistenkte eller om de brukte en blockchain-analyse for å spore opp transaksjonene som var involvert i saken.
De siste månedene har Kinas politistyrker fått mer erfaring med å spore opp kryptotransaksjoner som potensielt er besmittet av ulovlige aktiviteter, for eksempel pengespill, hvitvasking av penger eller økonomisk svindel. Nylig har noen kinesiske reseptfrie handelsmenn fått bankkontoer frosset på grunn av fiat- og kryptotransaksjoner farget på denne måten. Noen handelsmenn har blitt arrestert av politiet de siste ukene for etterforskningen.
Ferrari er en italiensk bilprodusent som vellykket har erobret det kinesiske markedet de siste årene. Den prosentvise veksten i Ferrari-salget i Kina nesten doblet seg i forhold til resten av Asia og Stillehavet i 2019. I skrivende stund ble Ferrari deler de er priset til 156,65 euro på børsen i Milano og har en risikoverdi på 4,854%.
