Wirecard ga mer enn € 155 millioner i falske lån selv under etterforskning, sier Financial Times.
Forsettlig investorsvindel
Selv under etterforskningen fortsatte betalingsselskapet Wirecard, som serverte flere krypto-debetkort, å distribuere kontanter med en strategi som ville ødelegge selskapet. Dette er ifølge nye detaljer utgitt av Financial Times, som fant at rundt 155 millioner euro ble utbetalt som usikrede lån i de første tre månedene av 2020.
I følge en tidslinje gitt av Financial Times hadde det globale revisjonsselskapet KPMG undersøkt Wirecard siden oktober 2019. Undersøkelsen undersøkte hypotesen om at Wirecard-ledere med vilje svindlet. investorer selskap, og forårsaket en spektakulær kollaps som viste seg å være et betydelig tilbakeslag for digitale aktivaselskaper som hadde til hensikt å samarbeide med Wirecard for å skaffe Visa-lignende krypto debetkort.
Wirecard var fokus for en Financial Times-undersøkelse allerede i 2015, og interne etterforskninger ved Wirecards kontorer i Singapore startet i mars 2018. Wirecard-aksjene nådde en topp i august 2018.
De neste to årene så mange kapitalinnskudd og økende kontroll av regulatorer og revisorer, inntil Wirecard innrømmet i juni 2020 at det manglet mer enn 2 milliarder dollar som var registrert i selskapets balanse.
Lån til mistenkelige selskaper
Dokumenter mottatt av Financial Times indikerer at lån tidlig på 2020 inkluderte mer enn 115 millioner dollar betalt til Ocap, et mystisk Singapore-basert selskap som allerede ikke hadde tilbakebetalt tidligere Wirecard-lån innen utgangen av 2019.
Ocap ble tidligere ledet av en tidligere Wirecard-leder, hvis kone hadde en ledende stilling i selskapet da 2020-lånene ble utvidet. Sammenbruddet av Wirecard skapte problemer for kunder fra krypto-debetkortselskapene TenX og Crypto.com i Storbritannia og fastlands-Europa, og skadet dem økonomisk.
Tjenesten ble gjenopprettet for noen kunder da Wirecard ble godkjent for å gjenoppta regulert virksomhet flere dager senere. Financial Times fant at Wirecard også ga lån på over $ 45 millioner til et andre Singapore-basert selskap, Ruprecht Services.
Lånene vil bli gjort som forskuddsbetaling til kortbetalingsindustripartnere som Wirecard outsourcet arbeidet utenfor dets finansielle jurisdiksjon.
I mars 2020 hadde mer enn 1 milliard dollar blitt lånt ut til Asia-baserte partnere som ble ansett som svært mistenkelige eller til og med falske selskaper. Sammenbruddet av Wirecard var et stort slag for den europeiske fintech-sektoren og forårsaket utallige millioner i tap for investorer og kunder.
Men det fungerer også som en advarsel til kryptoentusiaster som samhandler med det tradisjonelle økonomiske systemet, og påminner oss om at svindel uten verifisering kan lure på steder få forventer å finne det.
