Japan, 6.000 mistenkelige kryptokurrency-transaksjoner identifisert. Potensielt ulovlige operasjoner vokser.
Det nasjonale politibyrået i Japan hevder å ha oppdaget nesten 6.000 transaksjoner mistenksom for kryptovaluta i perioden januar til oktober 2018, ifølge den siste rapporten sitert av lokalavisen The Japanese Times. Dette er et tall som gjenspeiler en økning på 800% sammenlignet med 669 tilfeller rapportert fra april til desember 2017.
Mens tallene absolutt er oppsiktsvekkende, mener Rikspolitistyrken at veksten primært skyldes tekniske faktorer. Faktisk, i april 2017, reviderte de japanske myndighetene loven om forebygging av overføring av inntektene fra kriminalitet og ba kryptovaluta-utvekslingsoperatører rapportere mistenkelige transaksjoner som kan være involvert i hvitvasking eller andre ulovlige aktiviteter. Så gitt at bedrifter blir vant til et varslingssystem og lærer å oppdage mistenkelig aktivitet, er antallet rapporterte tilfeller naturlig og fysiologisk økende.
I en egen dossier påpekte den japanske nasjonale offentlige sikkerhetskommisjonen at kryptovaluta-transaksjoner kan brukes av kriminelle til å overføre inntekter fra ulovlige kilder. Den anonyme naturen til noen mynter og manglende evne til å spore avsendere og mottakere lar deg overføre penger til utlandet og dekke spor.
Kommisjonens tjenestemenn forklarte at det er vanskelig å spore inntektene fra kriminell virksomhet utført i form av digitale eiendeler, da det ikke er universelle regler og forskriftskrav som gjelder virtuell valuta.
Politiet foreslår å ta hensyn til transaksjoner som er gjort av brukere som får tilgang til kontoen deres fra utlandet, selv om de bor i Japan.
