Tre amerikanske senatorer har spurt kryptovalutagiganten Binance og dens amerikanske partner Binance.US om deres overholdelse av regelverk og økonomi, med henvisning til en rekke undersøkelser fra Reuters og noen andre medier, ifølge et brev utgitt onsdag.
Må gi åpenhet om forretningspraksis
I brevet ba demokratene Elizabeth Warren og Chris Van Hollen, sammen med republikaneren Roger Marshall, Binance "å gi åpenhet om potensielt ulovlig handelspraksis," og la til at børsen og dens relaterte enheter "med vilje har unngått reguleringsmyndighetene, overført eiendeler til kriminelle og straffeunndragere, og holdt tilbake grunnleggende økonomisk informasjon fra sine klienter og offentligheten.
I en uttalelse sa Binance at "mye feilinformasjon har blitt spredt om selskapet vårt", men at det "setter pris på forespørselen fra senatorer" og vil gi informasjon for å hjelpe dem bedre å forstå selskapet.
I brevet adressert til Binance-sjef Changpeng Zhao og Binance.US-sjef Brian Shroder, stilte senatorene også spørsmålstegn ved legitimiteten til selskapets virksomhet og sikkerheten til klientenes eiendeler.
Il kollaps av rivaliserende børs FTX, hvis grunnlegger Sam Bankman-Fried har blitt anklaget for svindel, "understreket behovet for reell åpenhet og ansvarlighet i kryptoindustrien," skrev senatorene.
Warren og Van Hollen er medlemmer av senatets bankkomité
Brevet siterte Reuters-rapporter fra i fjor om at Binance angivelig opprettholdt svake anti-hvitvaskingskontroller, behandlet over 10 milliarder dollar i utbetalinger til kriminelle og selskaper som forsøkte å unndra amerikanske sanksjoner, og planla å unndra regulatorer i USA og andre steder.
Brevet siterte også en Reuters-rapport fra februar om at Binance hadde skjult tilgang til Binance.US sin bankkonto og var i stand til å flytte 400 millioner dollar inn på en konto holdt av et handelsfirma administrert av Zhao.
Binance.US hevder offentlig at den er fullstendig uavhengig av den globale børsen Binance.com og fungerer som dens "amerikanske partner". Imidlertid rapporterte Reuters at Binance faktisk opprettet Binance.US som et de facto datterselskap for å avlede oppmerksomheten til amerikanske regulatorer bort fra Binance.com.
Binance har allerede bestridt Reuters-artiklene, og kalt beregningene av ulovlige midler unøyaktige og beskrivelsene av samsvarskontrollene "utdaterte". Børsen sa at den «kjører etter høyere industristandarder» og ønsker å «ytterligere forbedre vår evne til å oppdage ulovlig kryptovalutaaktivitet på plattformen vår». En talskvinne for Binance.US sa i februar at "bare Binance.US-ansatte har tilgang" til bankkontoene deres.
I brevet, først rapportert av Wall Street Journal, ber senatorene Binance og Binance.US om å gi dokumenter og svar på spørsmålene deres innen 16. mars.
Senatorer spør om selskapets regnskaper, USA-baserte brukere og anti-hvitvaskingspolitikk. De vil også vite de skriftlige retningslinjene angående forholdet mellom Binance og Binance.US.
