To amerikanske regjeringsbyråer tar rettslige skritt mot grunnleggeren av et kryptokurrencyprosjekt som angivelig planla en svindel og unndratt skatt, og brukte de resulterende pengene på en overdådig livsstil.
Svindel og skatteunndragelse for å leve i luksus
I følge en tiltale som ble innlevert i USAs sørlige tingrett i New York i forrige uke, siktet Internal Revenue Service (IRS) Amir Bruno Elmaani, aka "Bruno Brock", for to tilfeller av skatteunndragelse.
Elmaani, som opprettet en blockchain-protokoll kalt Oyster Pearl, antas å ha tjent "millioner av dollar" fra et første mynttilbud på hans kryptovaluta-perle (sitat PRL i sanntid) i 2017.
Disse tokens ville bli brukt til å kjøpe lagringsplass for online data som drev Oyster-protokollen. I følge tiltalen til Justisdepartementet (DoJ) brukte Elmaani 10 millioner dollar i inntekter til å kjøpe flere yachter (hvor han beholdt gullstenger) og eiendom, samt å bruke 1,6 millioner dollar på et selskap som lager produkter. karbonfiber.
Nå kan Elmaani få opptil 10 års fengsel. I mellomtiden anla Securities and Exchange Commission (SEC) en egen sivile søksmål mot Elmaani. Han blir beskyldt for å ha gjennomført et ulovlig tilbud av PRL-token-verdipapirer og tjent på å "prege millioner av uautoriserte tokens for seg selv uten kostnad og selge dem på annenhåndsmarkedet, og dermed senke verdien av andres tokens."
Avslutt Scam
Fra og med oktober 2018 utnyttet Elmaani en smart kontrakt på Ethereum blockchain for å lage nye tokens for å selge til en lavere pris enn markedspris før de oppretter nye gratis.
På den tiden hadde Elmaani sagt at han holdt tilbake millioner av PRLer som en "grunnleggerandel", og i prosessen sa han at han måtte flytte PRL-tokens til en annen lommebok for å unngå dobbeltbeskatning.
Ved å blåse opp PRLs faste tilbud gjennom tilgangen til protokollen, skal Elmaani ha klart å konvertere sine nylig pregede PRL-tokens til andre kryptovalutaer ved hjelp av en "utenlandsbasert børs".
Etter å ha oppdaget dette påståtte feilspillet, stoppet børsen all handel for PRL, noe som straffet investorer som hadde dette symbolet. SEC sa: “Elmaani tjente rundt 570.000 65 dollar ulovlig gjennom preging og salg av Pearl-tokens, og som et resultat av salget falt prisen på Pearl-tokens med nesten XNUMX%, noe som resulterte i betydelige tap for investorer. ".
Elmaani brukte en myntmikser - en tjeneste designet for å skjule den sanne opprinnelsen eller destinasjonen til kryptokurver i en gitt blockchain - før han overførte penger til familie og venner, hvoretter han overførte dem til sine egne kontoer, ifølge DoJ.
"Den grunnleggende ordningen var gammeldags skatteunndragelse og unndragelse," sa Audrey Strauss, en advokat på Manhattan. "Takket være FBI og skattemyndighetens kriminelle etterforskningsavdeling er Elmaani nå varetektsfengslet og står foran føderal påtalemyndighet."
