Hong Kong-baserte konsernsjef Global Exchange Exchange sa lørdag at en av grunnleggerne ble innkalt av myndighetene til å delta i en 15-dagers etterforskning, og legger til at de ikke aner når han kan komme tilbake.
Børsen tvunget til å stanse alle uttak
"På grunn av den pågående nasjonale tiltaket mot SIM-kort og falske bankkontoer, ble bankkontoen til en av våre viktigste grunnleggere funnet å være mottaker av ulovlige penger fra internasjonale svindlere," sa selskapet i en uttalelse.
"Grunnleggeren ble innkalt i 15 dager av myndighetene for å delta i etterforskningen." Han har de private nøklene til de fleste av plattformens kalde lommebøker. Ettersom sentralen foreløpig ikke kan behandle alle uttak via sine varme lommebøker, sa den at den har besluttet å stanse alle uttak.
I mellomtiden vil plattformen stenge alle sine over-the-counter (OTC) handelstjenester på grunn av risikoen forbundet med usikkerhet i Kinas regelverk, inkludert nasjonale nedbrytninger.
Det kinesiske statsrådet kunngjorde i oktober et landsdekkende tiltak mot bankkontoer og SIM-kort som kan bli mistenkt for svindel. "SIM-kort og falske bankkontoer er blant hovedårsakene som har lagt til rette for mange telefon- og datasvindel," ifølge kunngjøringen.
Dette er ikke det første tilfellet av sitt slag i Kina. I forrige måned måtte OKEx-børsen avbryte uttak av samme grunn: myndighetenes beslag av en av nøkkelinnehaverne for en eller annen banketterforskning. OKEx har nylig gjenopptatt normale aktiviteter.
Kinas innstramming på bankkontoer og SIM-kort påvirker tusenvis av mennesker
De som vil unngå å avsløre identiteten sin når de åpner en bankkonto eller et SIM-kort, hvorav de fleste er svindlere, ville kjøpt eksisterende SIM-kort i andres navn, mens de åpnet bankkontoer registrert under andres navn. .
På grunn av den høye etterspørselen etter disse falske kontoene, har en hel industri utviklet seg for å opprette og selge disse kontoene, hvorav noen oppnås gjennom identitetstyveri. Etter bare to uker etter statsrådets kunngjøring arresterte kinesisk politi mer enn 4.600 mennesker og konfiskerte rundt 65.000 bankkort knyttet til falske bankkontoer, ifølge en statlig media CCTV-rapport.
Rapporten sier også at mer enn 15.000 XNUMX mennesker som er involvert i forbrytelsene har fått forbud mot å åpne en ny bankkonto de neste fem årene. Colin Wu, en kinesisk reporter i kryptoindustrien, sa nylig at noen kinesiske kryptovaluta-gruvearbeidere kan ha hatt vanskelig for å handle sine mined bitcoins (sitat BTC) eller ETH (ETH) med den kinesiske fiat-valutaen som du skal betale strømregningene på grunn av undertrykkelse.
