Rapporten publisert av Chainalysis siterer to aktiviteter der den oppdaget ulovlige bevegelser knyttet til denne typen digitale eiendeler. Den ene er den såkalte hvitvaskingshandelen og den andre er selve hvitvaskingen.
NFT-er er produkter utviklet under blokkjedeteknologi som, som navnet indikerer, ikke kan erstattes. Hensikten deres er å lage tokens med et unikt design, i motsetning til tradisjonelle kryptovalutaer hvis formål er å tjene som en bytteenhet og verdilager.
Disse eiendelene, som vanligvis kjøpes og selges på spesialiserte markeder, tjener til å lagre data på blokkjeden. På samme måte gir de eieren fullt eierskap til de lagrede dataene eller midlene som tokenet er knyttet til.
Slike data kan assosieres med ulike prosjekter som involverer fysiske objekter, video, bilder, video, lyd, medlemskap, blant annet og er for det meste bygget på Ethereum- og Solana-blokkkjedene. ETH og SOL at vi husker det er mulig å handle på plattformer som f.eks Bitcoin-systemet.
NFT-er har et høyt potensial for misbruk
Selskapet rapporterte sporing av "minst 44,2 milliarder dollar verdt av kryptovalutaer sendt til ERC-721- og ERC-1155-kontrakter - de to typene Ethereum-smartkontrakter knyttet til NFT-markeder og -samlinger - opp fra bare 106 millioner dollar i 2020".
Chainalysis bemerker at på grunn av den nylige populariteten til NFT-er, øker potensialet til disse eiendelene for misbruk og kriminell aktivitet, og mener at industrien bør gjøre NFT-investeringer så trygge som mulig.
De to ulovlige måtene å håndtere NFT-er på er å hvitvaske NFT-handelen med sikte på å kunstig øke verdien, og hvitvasking av penger, gjennom kjøp av denne typen digitale eiendeler.
Vaskehandel betyr at NFT-er kjøpes av selgerne selv for å blåse opp verdien. På denne måten prøver de å presentere en misvisende finansiell profil av eiendelen på markedet når det gjelder reell verdi og likviditet.
Det er mulig å spore den såkalte "vaskehandelen"
Denne typen ulovlig aktivitet har ofte vært en kilde til bekymring for kryptovalutaindustrien. Noen kryptovalutabørser bruker denne praksisen for å få det til å se ut som om deres kryptovalutahandelsvolumer er høyere.
Når det gjelder NFT-er, forsøker fiktive salg av et gitt token å lure brukere til å virke mer verdifulle enn de egentlig er, ved å selge dem om og om igjen til lommebøker som den samme leverandøren kontrollerer.
En intetanende kjøper kan tro at eiendelen har gått fra en samler til en annen og bli lurt av den påståtte verdien og interessen NFT har høstet i markedet, forklarer Chainalysis.
Disse villedende handelspraksisene er relativt enkle å utføre fordi det er "NFT-handelsplattformer som lar brukere handle ganske enkelt ved å koble lommeboken til plattformen, uten å måtte identifisere seg".
Men Chainalysis hevder at med blokkjedeanalyse kan den "spore NFT-vaskehandel ved å analysere NFT-salg til adresser som har vært selvfinansiert, noe som betyr at de ble finansiert enten av salgsadressen eller av adressen som i utgangspunktet finansierte salgsadressen. ".
