Binance Exchange, verdens største plattform for handel med digitale valutaer, vil bli gjenstand for en ny etterforskning av amerikanske føderale myndigheter. Selv om Binance-etterforskningen ikke er en ny hendelse, fikk omstendighetene rundt kollapsen av FTX Derivatives Exchange og rollen som Binance-sjef Changpeng "CZ" Zhao påtalemyndighetene til å be om ny informasjon fra finansfirmaer.
Den nye etterforskningen ble foranlediget av amerikanske påtalemyndigheter i Seattle, ifølge en rapport utgitt av The Washington Post i løpet av helgen, ifølge to kilder som gjennomgikk de utstedte stevningene.
Binances enorme markedsandel har blitt undersøkt de siste 4 årene. For å gi en ide om størrelsen på børsen, registrerte den ifølge data fra CoinMarketCap et handelsvolum på 13,2 milliarder dollar på 24 timer. Dette sammenlignes med $1,86 milliarder fra Coinbase og $575 millioner fra Kraken, to handelsplattformer som fortsatte å dra nytte av kollapsen til deres viktigste rival, FTX US.
I tillegg til det amerikanske advokatkontoret i Seattle, er også justisdepartementets hvitvaskingsavdeling og National Cryptocurrency Enforcement Team involvert i denne etterforskningen.
"Som det har blitt rapportert bredt, gjennomfører regulatorer en større overhaling av hele kryptovalutaindustrien for å løse mange av de samme problemene," sa en talsperson for Binance til Decrypt. "Denne nye industrien har vokst raskt, og Binance har demonstrert sitt engasjement for sikkerhet og samsvar gjennom store investeringer i teamet vårt, samt verktøyene og teknologien vi bruker for å oppdage og avskrekke ulovlig aktivitet."
Binance er under gransking fordi CZs tweet 6. november antas å ha utløst likviditetskrisen som drev FTX-børsen i konkurs.
Binance-undersøkelse: Bør kunder bekymre seg?
For øyeblikket ser det ikke ut til å være noen grunn til panikk for Binance-fellesskapet, ettersom moderenheten til Binance ikke er et amerikansk selskap. Enhver form for anklage kan reises mot Binance US, men kilder sier at påtalemyndighetene ikke er helt overbevist om at bevisene som er tilgjengelige for dem er tilstrekkelige til å sende inn siktelser mot handelsplattformen.
Når det gjelder den nåværende etterforskningen av CZs rolle i å fremskynde FTXs bortgang, har kryptovaluta-veteranen alltid hevdet at en enkelt tweet ikke er nok til å ødelegge et selskap, med mindre det allerede er på vei til å kollapse. . I CZs tweet avslørte han at han vil selge børsens FTX-tokens verdt over 600 millioner dollar.
Med FOMO i samfunnet falt prisen på TLT-mynten, noe som avslørte skjørheten i økonomien til FTX og Alameda Research, hvis balanse hovedsakelig ble støttet av børsens opprinnelige valuta.
Binance-undersøkelsen går tilbake 4 år og involverer flere andre påstander, inkludert at den tillot amerikanske innbyggere å handle derivatprodukter på sin globale plattform. Binance sa at de håndterer disse undersøkelsene ved å samarbeide med påtalemyndigheten. Handelsplattformen har også en rekke tidligere myndighetspersoner på lønnslisten for å hjelpe deg med å navigere i det komplekse regulatoriske landskapet.
