Den israelske myndigheten for finansiering av terrorisme og hvitvasking av penger skal angivelig innføre nye regler for ulike digitale finansielle produkter, inkludert kryptovalutaer.
Regjeringsenheten uttrykte håp om at lovverket vil redusere bruken av kryptovalutaer i kriminell virksomhet og sikre større støtte til lokale investorer.
Klare standarder for kryptovalutaer
En fersk rapport fra Jerusalem Post leser at Israel har til hensikt å øke klarheten i den digitale aktivasektoren ved å bruke bankregler mot terrorisme på bitcoin og altcoins.
Tidligere måtte myndighetene bruke betydelige ressurser på å avdekke svindel i områder der selskaper ikke var pålagt å rapportere alle finansielle eiendeler. Etter den nye policyen vil imidlertid alle kryptovalutrelaterte selskaper måtte sende inn rapporter som banker.
Shlomit Wagman, direktør for den israelske myndigheten for forbud mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (IMPA), mener initiativet bør komme landets finansielle nettverk til gode.
Den systematiske bruken av kryptovalutaer i kriminelle aktiviteter forventes å nå lavere nivåer ettersom terrorister og andre ondsinnede aktører vil finne det vanskeligere å gjemme seg bak falske dokumenter. Politikken vil også fokusere på kriminelle som bruker digitale eiendeler når de begår forbrytelser mot menneskeheten.
De nye reglene vil også hjelpe små kryptovalutabedrifter med å gi større tillit til sikkerheten til tjenestene deres, ettersom rapportering lover å bli mer tilgjengelig og modernisert.
I tillegg vil enkelte transaksjoner over NIS 50.000 XNUMX alltid kreve en serie rapporter. Har Hamas bemyndiget kryptovalutaer?
I land som anses å ha høy risiko for terrorfinansiering, vil transaksjoner over 5.000 NIS også kreve rapportering.
Wagman bemerket at en tredjedel av nasjoner rundt om i verden allerede har innført lignende politikk, og Israel bør ikke stå bak.
"Håndhevelse av regelverket utgjør reell fremgang for den israelske økonomien, Fintech-industrien og for å forbedre finansiell konkurranse" for å gi publikum bedre tjenester, "konkluderte han.
Israel har iverksatt en rekke aksjoner de siste månedene for å stoppe bruken av digitale valutaer i ulovlige aktiviteter.
For eksempel, i juli i år beordret det israelske nasjonale kontoret for finansiering av terrorisme konfiskering av 84 kryptografiske adresser som anses å være knyttet til den palestinske militante gruppen - Hamas. Kilder avslørte at lommebøkene inneholdt mer enn 7,7 millioner dollar i digitale valutaer.
For kidnappingsordren ble det klart at Tether (sitat USDT) var terrororganisasjonens favorittaktivum. Andre inkluderte Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) og til og med Dogecoin (DOGE) "meme-mynt".
