Arbeider med sterkt internasjonalt samarbeid for å regulere bitcoin (sitat BTC) og kryptovalutasektoren er den beste anbefalingen fra USAs justisminister Merrick Garland til president Joe Biden.
Garlands budskap er en del av rapporten utarbeidet av USAs justisdepartement, utgitt 6. juni som svar på den utøvende ordren gitt av presidenten.
I sin melding uttaler byrået behovet for at både amerikanske innenlandske organisasjoner og utenlandske kriminalitetsforebyggende byråer jobber på en koordinert måte for å regulere økosystemet på riktig måte.
Dokumentet fremhever også problemet med kryptovalutrelatert kriminalitet gitt deres økende adopsjon.
Av denne grunn anser Riksadvokaten det som viktig å dele mer informasjon med utenlandske rettshåndhevende instanser. Bedre samarbeid vil bidra til å "unngå duplisering av innsats som sløser med etterforskningsressurser," råder president Biden.
Som det fremgår av Executive Order, har den økende bruken av digitale eiendeler i den globale finanssektoren dyptgripende implikasjoner for investorer, forbrukere og bedrifter og øker risikoen for kriminalitet som hvitvasking av penger, løsepenger, terrorfinansiering, svindel og tyveri og unndragelse av sanksjoner. - Merrick Garland, USAs statsadvokat. DOKUMENTET FØLGER TIL AT USA
Dokumentet legger til at Justisdepartementet allerede har begynt å samarbeide med Department of State, Department of Treasury, Department of Homeland Security, Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Arbeidet rettes nå mot å finne ut hvordan man best kan styrke internasjonalt rettshåndhevelsessamarbeid. Tanken er å utvide operativ kapasitet og fylle regulatoriske gap mellom ulike jurisdiksjoner.
Internasjonalt samarbeid: En strategi for å bekjempe kryptovalutakriminalitet
Ifølge rapporten er internasjonalt samarbeid en viktig strategi for å kunne «overvinne hindringene som egenskapene til bitcoin og andre kryptovalutaer utgjør for innsatsen til rettshåndhevende byråer og for å bekjempe misbruk av dem».
For aktor og justisdepartementet er en internasjonal strategi avgjørende for å «oppdage, etterforske, straffeforfølge og på annen måte stoppe kriminelle aktiviteter som involverer digitale eiendeler».
Han forklarer i denne forbindelse at forbrytelser tilrettelagt ved bruk av kryptoaktiva er mye vanskeligere å straffeforfølge enn de som er gjort med papirvaluta.
"Kriminelle aktører utnytter egenskapene til innovasjon, desentralisering og anonymitet til kryptovalutaer for å lette kriminell oppførsel i alle verdenshjørner," observerer de.
Mange forbrytelser (inkludert hvitvasking, bruk av løsepenger, terrorfinansiering og sanksjonsunndragelse) kan begås mye raskere fordi de ikke går gjennom tradisjonelle finansielle mellommenn, som har regler for rapportering av mistenkelige transaksjoner.- Rapport fra justisdepartementet.
Til tross for dette fremheves fordelene med blockchain-plattformer. Dette er fordi transaksjonene er "permanent registrert i offentlig distribuerte reskontrobøker tilgjengelig på Internett."
Dette skaper flere muligheter for rettshåndhevelse til å «følge penger på måter som ikke er mulig med tradisjonelle finansielle systemer», heter det i rapporten.
Justisdepartementets rapport representerer et av de første svarene fra amerikanske byråer på presidentens forespørsel.
Gjennom den utøvende ordren ba Biden i mars landets føderale byråer om å vurdere risikoene og mulighetene kryptovalutaer representerer for USAs nasjonale sikkerhet og deres innvirkning på den nasjonale økonomien.
